La Corte Suprema ratific\u00f3 durante la semana pasada las sentencias por el delito de lavado de dinero, por lo que este lunes los acusados deben presentarse para luego ser encarcelados.<\/p>\n
Seis condenados en la causa conocida como “La Ruta del Dinero K” deben presentarse en los tribunales federales de Comodoro Py para quedar detenidos. Se trata de Fabi\u00e1n Rossi, Julio Mendoza, Juan Alberto De Rasis, C\u00e9sar Fern\u00e1ndez, Carlos Molinari y Eduardo Castro.<\/p>\n
La orden fue a partir del fallo de la Corte Suprema de la semana pasada, que confirm\u00f3 las sentencias por el delito de lavado de dinero. La medida fue pedida por el fiscal, Abel C\u00f3rdoba. Los condenados ser\u00e1n detenidos y luego alojados en una unidad del Servicio Penitenciario Federal. Ninguno de ellos estuvo preso antes.<\/p>\n
El juzgado igualmente debe ahora analizar la situaci\u00f3n de cada uno, ya que varios de ellos presentaron certificados m\u00e9dicos para cumplir la condena bajo el esquema de prisi\u00f3n domiciliaria. Algunos tienen m\u00e1s de 70 a\u00f1os, lo que habilita a la Justicia a otorgarles el beneficio.<\/p>\n
El juez, N\u00e9stor Costabel, integrante del Tribunal Oral Federal 4 (TOF 4), que estuvo a cargo del juicio, notific\u00f3 a los condenados a que se presenten hoy a las 10:30 \u201cpara hacer efectivas sus detenciones\u201d.<\/p>\n
Entre las sentencias confirmadas est\u00e1 la del principal condenado, el empresario K, L\u00e1zaro B\u00e1ez, que actualmente cumple prisi\u00f3n domiciliaria a partir de una condena por lavado de dinero por la compra del campo \u201cEl Entrevero\u201d.<\/p>\n
Los condenados recibieron penas de prisi\u00f3n por tener distintos grados de participaci\u00f3n en la maniobra que permiti\u00f3 a B\u00e1ez a lavar 55 millones de d\u00f3lares a trav\u00e9s de la financiera S.G.I, popularmente conocida como \u201cLa Rosadita\u201d.<\/p>\n
Las claves de la causa de La Ruta del Dinero K<\/p>\n
La causa comenz\u00f3 en 2013 luego de un informe period\u00edstico en el programa Periodismo Para Todos (PPT) de Jorge Lanata, por eltrece, en donde se aseguraba que el empresario B\u00e1ez, amigo de N\u00e9stor Kirchner y uno de los principales proveedores de la obra p\u00fablica en la provincia de Santa Cruz, hab\u00eda sacado del pa\u00eds 55 millones de d\u00f3lares con maniobras financieras a cuentas en Suiza.<\/p>\n
El programa incluy\u00f3 las declaraciones de los financistas, Federico Elaskar y Leonardo Fari\u00f1a, en c\u00e1mara oculta.<\/p>\n
El juez federal, Sebasti\u00e1n Casanello, orden\u00f3 en abril del 2016 las detenciones de L\u00e1zaro B\u00e1ez y de su contador, Daniel P\u00e9rez Gad\u00edn. En aquel momento tambi\u00e9n fue arrestado el abogado, Jorge Chueco, cuando huy\u00f3 hacia Paraguay.<\/p>\n
La instrucci\u00f3n determin\u00f3 que existi\u00f3 una organizaci\u00f3n criminal que entre los meses de diciembre del 2010 y abril del 2013 realiz\u00f3 maniobras de lavado de dinero implicados principalmente del manejo de la empresa Austral Construcciones que dirig\u00eda B\u00e1ez, a trav\u00e9s de la financiera SGI mediante un entramado que funcion\u00f3 en el pa\u00eds y en el exterior y que logr\u00f3 la expatriaci\u00f3n de fondos de origen il\u00edcito y su posterior reingreso por un total de 54.872.866,69 de d\u00f3lares.<\/p>\n
Seg\u00fan se estableci\u00f3, la plata depositada en el exterior llegaba a las cuentas de diversos bancos internacionales \u2013generalmente con bajos controles fiscales- a nombre de otras personas jur\u00eddicas.<\/p>\n
Luego se compraron bonos de deuda p\u00fablica que despu\u00e9s se liquidaron en la plaza local, con simulaciones de una supuesta inversi\u00f3n multimillonaria de una empresa fiduciaria suiza para adquirir acciones de la empresa Austral Construcci\u00f3n S.A. (Acsa).<\/p>\n
El proceso termin\u00f3 en 2021 con la condena a B\u00e1ez a 12 a\u00f1os de c\u00e1rcel por \u201clavado de activos agravado\u201d, entre otras sentencias.<\/p>\n
Finalmente, la Corte Suprema confirm\u00f3 la semana pasada las condenas por lavado de activos.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
La Corte Suprema ratific\u00f3 durante la semana pasada las sentencias por el delito de lavado de dinero, por lo que este lunes los acusados deben presentarse para luego ser encarcelados. Seis condenados en la causa conocida como “La Ruta del Dinero K” deben presentarse en los tribunales federales de Comodoro Py para quedar detenidos. Se […]<\/p>\n","protected":false},"author":4,"featured_media":191031,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_joinchat":[],"footnotes":""},"categories":[29],"tags":[],"class_list":{"0":"post-191030","1":"post","2":"type-post","3":"status-publish","4":"format-standard","5":"has-post-thumbnail","7":"category-nacionales"},"yoast_head":"\n