El TOF 4 se expidi\u00f3 luego del fallo de la Corte Suprema contra Cristina Kirchner. Hasta este mi\u00e9rcoles, el empresario cumpl\u00eda la pena en su casa.<\/p>\n
El Tribunal Oral Federal 4 orden\u00f3 este mi\u00e9rcoles que L\u00e1zaro B\u00e1ez sea trasladado de manera inmediata a una c\u00e1rcel com\u00fan para terminar de cumplir su condena en la causa conocida como La ruta del dinero K.<\/p>\n
Poco despu\u00e9s del mediod\u00eda, B\u00e1ez fue trasladado por Gendarmer\u00eda al Escuadr\u00f3n 42 Cabo V\u00edctor Manuel Guerrero en El Calafate para luego ser alojado en la Unidad Penal 15 de R\u00edo Gallegos, en Santa Cruz.<\/p>\n
La resoluci\u00f3n, firmada por N\u00e9stor Costabel, Ricardo Bas\u00edlico y Fernando Canero, orden\u00f3 que el empresario sea alojado \u201cen una unidad dependiente del Servicio Penitenciario Federal\u201d.<\/p>\n
Se deber\u00e1n adoptar las medidas necesarias para disponer su alojamiento en la unidad penitenciaria m\u00e1s adecuada a sus condiciones personales y cercana a su lugar de pertenencia, sin que se encuentre demostrada una situaci\u00f3n excepcional que amerite contemplar el caso desde otra perspectiva conforme las consideraciones expuestas\u201d, sostiene la decisi\u00f3n judicial<\/p>\n
Tras la confirmaci\u00f3n de la condena por parte de la Corte, los magistrados recordaron que \u201cla ley no prescribe de modo autom\u00e1tico la concesi\u00f3n de la prisi\u00f3n domiciliaria cuando se presenta alguno de los supuestos de hecho del art. 10 del C\u00f3digo Penal o art. 32 de la ley 24.660, sino que -eventualmente- sujeta su viabilidad a la apreciaci\u00f3n judicial previo tr\u00e1mite de la incidencia que se suscite\u201d.<\/p>\n
B\u00e1ez ya estuvo preso por esta causa y le restan seis a\u00f1os de prisi\u00f3n para cumplir con la condena. Fue condenado por el delito de lavado de activos agravado de US$55 millones entre 2010 y 2013, a trav\u00e9s de la financiera SGI, conocida como \u201cLa Rosadita\u201d.<\/p>\n
El caso de La ruta del dinero K
\nLa causa comenz\u00f3 en 2013 luego de un informe period\u00edstico en el programa PPT, de Jorge Lanata, en donde se aseguraba que el empresario L\u00e1zaro B\u00e1ez, amigo de N\u00e9stor Kirchner y uno de los principales proveedores de la obra p\u00fablica en la provincia de Santa Cruz, hab\u00eda sacado del pa\u00eds 55 millones de d\u00f3lares con maniobras financieras a cuentas en Suiza.<\/p>\n
El programa incluy\u00f3 las declaraciones en una c\u00e1mara oculta de Federico Elaskar y Leonardo Fari\u00f1a.<\/p>\n
Tres a\u00f1os despu\u00e9s la causa se reactiv\u00f3 con la difusi\u00f3n de un video en la financiera SGI, de Elaskar, conocida como \u201cLa Rosadita\u201d, en donde se ve\u00eda al hijo de L\u00e1zaro B\u00e1ez contando billetes.<\/p>\n
En abril del 2016 el juez Casanello orden\u00f3 la detenci\u00f3n de L\u00e1zaro B\u00e1ez y de su contador Daniel P\u00e9rez Gad\u00edn por temor a que se fugara. En aquel momento tambi\u00e9n fue arrestado su abogado Jorge Chueco, que hab\u00eda huido a Paraguay.<\/p>\n
La instrucci\u00f3n determin\u00f3 que existi\u00f3 una organizaci\u00f3n criminal que entre los meses de diciembre del 2010 y abril del 2013 realiz\u00f3 maniobras de lavado de dinero implicados principalmente del manejo de la empresa Austral Construcciones que dirig\u00eda B\u00e1ez, a trav\u00e9s de la financiera SGI, mediante un entramado que funcion\u00f3 en el pa\u00eds y en el exterior, y que logr\u00f3 la expatriaci\u00f3n de fondos de origen il\u00edcito y su posterior reingreso por un total de USD 54.872.866,69.<\/p>\n
Seg\u00fan se estableci\u00f3, el dinero depositado en el extranjero ingresaba a las cuentas de diversos bancos internacionales \u2013generalmente con bajos controles fiscales- a nombre de otras personas jur\u00eddicas.<\/p>\n
Luego se adquirieron bonos de deuda p\u00fablica que ulteriormente fueron liquidados en la plaza local, simulando una supuesta inversi\u00f3n multimillonaria de una empresa fiduciaria suiza para adquirir acciones de la empresa Austral Construcci\u00f3n S.A. (ACSA).<\/p>\n
Adem\u00e1s del cap\u00edtulo conocido como \u201cLa Rosadita\u201d, el tribunal entendi\u00f3 acreditadas maniobras de lavado independientes, como las compras de un campo en la Provincia de Mendoza (estancia \u201cEl Carrizalejo\u201d) y de un departamento en la Ciudad de Buenos Aires (situado en avenida Del Libertador), por Leonardo Fari\u00f1a.<\/p>\n
Tambi\u00e9n el pago de los gastos de la fiesta de casamiento de Fari\u00f1a y la modelo Karina Jelinek, y la adquisici\u00f3n de diversos autos de lujo (Ferrari California, BMW X6 y Audi R8 Syder) con la intervenci\u00f3n de Carlos Juan Molinari y Daniel Alejandro Bryn.<\/p>\n
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