Junto a \u00e9l viajar\u00e1 su secretaria, Iara Guinsel Costa, quienes est\u00e1n detenidos en Paraguay tras ser atrapados con m\u00e1s de 200.000 d\u00f3lares sin declarar.<\/p>\n
La Justicia de Argentina orden\u00f3 la extradici\u00f3n del exsenador Edgardo Kueider y de su secretaria, Iara Guinsel Costa, quienes est\u00e1n detenidos en Paraguay por supuesto lavado de activos.<\/p>\n
El juez Rolado Duarte orden\u00f3 la detenci\u00f3n preventiva de Kueider y Ginsel, luego de que la fiscal Adjunta, Matilde Moreno, realizara la solicitud con el fin de iniciar el proceso de extradici\u00f3n.<\/p>\n
El exsenador y su secretaria est\u00e1n con arresto domiciliario en Paraguay desde que fueron detenidos en la frontera con m\u00e1s de US$200.000 sin declarar.<\/p>\n
La causa est\u00e1 caratulada como presunta tentativa de contrabando de divisas y las audiencias preliminares est\u00e1n previstas para el 30 y 31 de julio.<\/p>\n
De acuerdo a la investigaci\u00f3n que se realiz\u00f3 en Paraguay, los dos acusados habr\u00eda conformado una asociaci\u00f3n o banda destinada a concretar, con habitualidad, diversas operaciones econ\u00f3micas y financieras con el fin de blanquear dinero il\u00edcito.<\/p>\n
Para la justicia paraguaya, Kueider y Guinsel Costa no actuaron solos. El por entonces senador y su secretaria habr\u00edan trabajado junto a otras personas y contaron con la intervenci\u00f3n de las empresas Batail SA. y Edekom S.A.<\/p>\n
El lavado de dinero que especulan los investigadores habr\u00eda sido a trav\u00e9s de la colocaci\u00f3n en el sistema financiero, local e internacional y ecosistema de activos virtuales, as\u00ed como tambi\u00e9n en la adquisici\u00f3n de bienes inmuebles y muebles.<\/p>\n
Para los fiscales que llevan la causa en Paraguay, las acciones habr\u00edan comenzado a principios de 2017 y se habr\u00edan extendido hasta la actualidad.<\/p>\n
En la acusaci\u00f3n contra Kueider y Guinsel Costa se menciona que se valieron de su especial condici\u00f3n de funcionarios p\u00fablicos en el ejercicio y\/o en ocasi\u00f3n de sus funciones.<\/p>\n
Dicha maniobra, configurar\u00eda el delito de lavado de activos doblemente agravado. Para los fiscales, los dos acusados ten\u00edan el prop\u00f3sito de otorgarle apariencia de legalidad a los fondos espurios y habr\u00edan procedido a la adquisici\u00f3n de inmuebles y autom\u00f3viles.<\/p>\n
La denuncia fue elevada por el fiscal Ysrael Villalba Ram\u00edrez, quien indic\u00f3 que los acusados fueron \u201challados en flagrancia, movilizando dinero en efectivo en territorio aduanero, sin la documentaci\u00f3n que acredite su introducci\u00f3n legal al pa\u00eds\u201d.<\/p>\n
Los hechos por los que se lo denuncia se remontan al 4 de diciembre pasado, cuando efectivos de la Armada paraguaya, la Aduana y el Departamento de Delitos Econ\u00f3micos de la Polic\u00eda Nacional detuvieron a Kueider en el Puente de la Amistad, que une Foz do Igua\u00e7\u00fa con Ciudad del Este.<\/p>\n
Los agentes lo detuvieron para hacerle una requisa del auto, y fue en ese procedimiento que le encontraron m\u00e1s de US$200.000 sin declarar en su poder.<\/p>\n
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