El organismo recaudador detect\u00f3 transferencias millonarias realizadas por clientes que, seg\u00fan sostuvo, \u201cno tienen capacidad operativa, econ\u00f3mica y\/o financiera para realizar operaciones de esa magnitud\u201d. La financiera alcanz\u00f3 la suma de $818.000.000.000 durante el per\u00edodo investigado.<\/p>\n
La Agencia de Recaudaci\u00f3n y Control Aduanero (Arca) denunci\u00f3 penalmente a la empresa Sur Finanzas PSP S.A. y a sus autoridades, a partir de una investigaci\u00f3n que, seg\u00fan consign\u00f3 el organismo, detect\u00f3 movimientos y operatorias que podr\u00edan encuadrar en delitos de lavado de activos agravado y evasi\u00f3n tributaria agravada. De hecho, la financiera fue allanada la semana pasada en el marco de la investigaci\u00f3n por el supuesto desv\u00edo de fondos en la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis).<\/p>\n
Sur Finanzas PSP S.A. se encuentra registrada como proveedor de servicios de pago ante el Banco Central de la Rep\u00fablica Argentina. Sobre el funcionamiento interno, el organismo cit\u00f3 una respuesta brindada por la empresa en sede administrativa, donde se indic\u00f3 que el personal de la firma se dedic\u00f3 a tareas vinculadas con el \u00e1rea comercial y la autorizaci\u00f3n de pagos a proveedores, mientras que los impuestos fueron liquidados por su estudio contable y abonados por los directores.<\/p>\n
A partir de la fiscalizaci\u00f3n, Afip indic\u00f3 que detect\u00f3 transferencias millonarias realizadas por clientes que, seg\u00fan sostuvo, \u201cno tienen capacidad operativa, econ\u00f3mica y\/o financiera para realizar operaciones de esa magnitud\u201d. En la presentaci\u00f3n, se asegur\u00f3 que la firma podr\u00eda haber actuado \u201cen connivencia con terceros que se esconden tras el velo de sujetos ap\u00f3crifos, no categorizados o adheridos al r\u00e9gimen simplificado, sin capacidad econ\u00f3mica para movilizar los montos detectados\u201d.<\/p>\n
La investigaci\u00f3n fue derivada a la Divisi\u00f3n Gesti\u00f3n de Riesgo de la Seguridad Social (DE Argf) y luego a la Divisi\u00f3n Investigaci\u00f3n de la Direcci\u00f3n Regional Sur, que efectu\u00f3 cruces de informaci\u00f3n conforme la RG 4614\/2019 \u2013 T\u00edtulo I, la IG 1041\/19 sobre detecci\u00f3n de facturaci\u00f3n ap\u00f3crifa y constataciones ambientales en domicilios fiscales. Seg\u00fan consign\u00f3 Afip, el relevamiento permiti\u00f3 observar inconsistencias \u201centre los movimientos declarados, la realidad patrimonial, los consumos, bienes registrables y la capacidad econ\u00f3mica de los sujetos que operan en la plataforma\u201d.<\/p>\n
En los anexos agregados como prueba documental se incluyeron: un Informe Final de Investigaci\u00f3n y archivos con an\u00e1lisis de billeteras, sujetos no categorizados, contribuyentes incluidos en la base e-Apoc (sujetos no confiables), y monotributistas. Afip cuantific\u00f3 que el total de los movimientos detectados en billeteras virtuales asociadas a Sur Finanzas PSP S.A. alcanz\u00f3 la suma de $818.000.000.000 durante el per\u00edodo investigado.<\/p>\n
Del universo relevado, el organismo indic\u00f3 que el 31% de las operaciones fueron realizadas por sujetos no categorizados, el 27% por monotributistas de reducida capacidad econ\u00f3mica y el 9% de los no categorizados correspondi\u00f3 a contribuyentes incorporados a la base e-Apoc por apocrificidad o falta de confiabilidad. En 2024, estos grupos movilizaron un total de $471 mil millones, de los que el 86% fueron concentrados en cuentas que superan individualmente los $1.000 millones de pesos. Adem\u00e1s, el 9% de las acreditaciones y d\u00e9bitos investigados correspondi\u00f3 a empresas no confiables, que operaron un total de $72.342.312.476. Desde enero a abril de 2025, 26 empresas insertas en esa base movilizaron aproximadamente $35 mil millones en billeteras virtuales ofrecidas por la firma denunciada<\/p>\n
Por otro lado, Afip se\u00f1al\u00f3 irregularidades en el Impuesto a los D\u00e9bitos y Cr\u00e9ditos Bancarios, tributo regulado por el Decreto PEN 301\/2021, que asimila ciertas operatorias de PSP a la aplicaci\u00f3n de al\u00edcuotas de 6\u2030 para cr\u00e9ditos y 6\u2030 para d\u00e9bitos. Sobre ese punto, el organismo asegur\u00f3 que identific\u00f3 operatorias con personas jur\u00eddicas entre septiembre de 2023 y abril de 2025 por un total de $277.272.253.994, monto que, por aplicaci\u00f3n nominal de las al\u00edcuotas mencionadas sin considerar exenciones subjetivas u objetivas, arroj\u00f3 un saldo presunto de diferencia a ingresar por $3.327.267.047,93.<\/p>\n
En la denuncia se afirm\u00f3 que la firma no efectu\u00f3 la detracci\u00f3n del impuesto en esas operaciones. Tambi\u00e9n se sostuvo que el beneficio de exenci\u00f3n subjetiva vigente para personas humanas y responsables del r\u00e9gimen simplificado registrado bajo la RG 3900\/2016, no alcanzar\u00eda a las sociedades ni a las operatorias con ap\u00f3crifos, por cuanto, seg\u00fan argument\u00f3 el organismo, podr\u00edan haber configurado interposici\u00f3n de sujetos para ocultar a los verdaderos obligados tributarios.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
El organismo recaudador detect\u00f3 transferencias millonarias realizadas por clientes que, seg\u00fan sostuvo, \u201cno tienen capacidad operativa, econ\u00f3mica y\/o financiera para realizar operaciones de esa magnitud\u201d. La financiera alcanz\u00f3 la suma de $818.000.000.000 durante el per\u00edodo investigado. La Agencia de Recaudaci\u00f3n y Control Aduanero (Arca) denunci\u00f3 penalmente a la empresa Sur Finanzas PSP S.A. y a […]<\/p>\n","protected":false},"author":4,"featured_media":200043,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_joinchat":[],"footnotes":""},"categories":[29],"tags":[],"class_list":{"0":"post-200042","1":"post","2":"type-post","3":"status-publish","4":"format-standard","5":"has-post-thumbnail","7":"category-nacionales"},"yoast_head":"\n