Lo orden\u00f3 el juez federal Luis Armella, en una causa paralela por lavado; en total, son 19 los operativos<\/p>\n
El juez federal Luis Armella orden\u00f3 hoy un allanamiento en la sede central de la financiera Sur Finanzas, vinculada al presidente de la Asociaci\u00f3n del F\u00fatbol Argentino (AFA), Claudio \u201cChiqui\u201d Tapia. Seg\u00fan confirmaron fuentes judiciales a LA NACION, en total son 19 los operativos ordenados por la Justicia por una causa en la que se investiga una maniobra de lavado de dinero en el Club Atl\u00e9tico Banfield. Ese expediente se aliment\u00f3 en las \u00faltimas horas con la informaci\u00f3n que aport\u00f3 la DGI en una denuncia por lavado y evasi\u00f3n.<\/p>\n
Efectivos de la Polic\u00eda Federal (PFA) llegaron esta ma\u00f1ana a la sede central de Sur Finanzas, en Segu\u00ed al 700, en el centro de Adrogu\u00e9. En ese lugar hubo otro allanamiento hace una semana por la causa Andis.<\/p>\n
\u201cEn total son 19 objetivos, incluyendo la sede del club Banfield\u201d, dijo una fuente judicial.<\/p>\n
Los allanamientos se realizan en otro expediente, a cargo del juez Armella, donde investiga una presunta maniobra de lavado de activos por parte de Oscar Tucker y Federico Jos\u00e9 Spinosa, en representaci\u00f3n del Club Banfield. Seg\u00fan consta en la causa, supuestamente sumaron al patrimonio del club un pr\u00e9stamo con Auriga League S.A. por 2.000.000 de euros, sin devolver la plata.<\/p>\n
Vencidos los plazos sin pagar, se renegoci\u00f3 un mecanismo de repago de la obligaci\u00f3n vinculada a la transferencia del jugador Agust\u00edn Urzi, que le daba a Auriga el derecho al 30% del precio neto de la transferencia del jugador, desde Banfield al club Ju\u00e1rez, de M\u00e9xico.<\/p>\n
Hubo otro acuerdo posterior del 31 de enero de 2024, donde se habr\u00eda ratificado el pr\u00e9stamo y la participaci\u00f3n del 30% en futuras transferencias y la garant\u00eda de 1.000.000 de euros incluso si la transferencia no se realizaba.<\/p>\n
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La denuncia de la DGI tramita en el otro juzgado federal de Lomas de Zamora, a cargo de Federico Villena. El desarrollo de la causa se demor\u00f3 por un pedido de incompetencia de la fiscal Cecilia Incardona, que act\u00faa en los dos expedientes. En las pr\u00f3ximas horas, el juez Villena deber\u00e1 responder ese pedido de incompetencia y luego avanzar con las medidas de prueba que pidi\u00f3 la DGI.<\/p>\n
Entre las pruebas que aport\u00f3 esa repartici\u00f3n, hay un listado de transferencias sospechosas de unas 250 personas jur\u00eddicas que se hicieron a trav\u00e9s de la plataforma de Sur Finanzas PSP. All\u00ed aparecen varios clubes de Primera y del Ascenso.<\/p>\n
LA NACION revel\u00f3 que el ranking de los clubes lo encabezan San Lorenzo, con $660 millones, Racing Club, con $100.005.990, y Argentinos Juniors, con con $200 millones transferidos. Tambi\u00e9n est\u00e1n mencionados otros clubes como Temperley, Los Andes, Excursionistas, Deportivo Mor\u00f3n y Defensores de Glew. En la mayor\u00eda de los representantes del Ascenso no figura el monto transferido.<\/p>\n
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Algo similar ocurre con el Fideicomiso de Reconstrucci\u00f3n Banfile\u00f1a, integrado por el club Banfield y a la firma Banfile\u00f1os SA, donde aparecen el expresidente de esa instituci\u00f3n Eduardo Juan Spinosa, Federico Jos\u00e9 Spinosa, Ignacio Javier Uzquiza (actual tesorero de la Asociaci\u00f3n Argentina de Tenis) y Oscar Fabi\u00e1n Tucker. Todas esas personas ya estaban siendo investigadas en el expediente radicado en el juzgado federal N\u00b02 de Lomas de Zamora. Con ese dato, Incardona pidi\u00f3 el viernes a la tarde que la causa pase a ese juzgado.<\/p>\n
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