La investigaci\u00f3n tambi\u00e9n recae sobre Toviggino.<\/p>\n
El fiscal en lo penal econ\u00f3mico Claudio Roberto Navas Rial imput\u00f3 formalmente al presidente y al Tesorero de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia y Pablo Toviggino, entre otros dirigentes en la causa en que se investiga la retenci\u00f3n ilegal de aportes jubilatorios a empleados de la entidad y de los grandes clubes argentinos, al abrir la causa ante el juez Diego Amarante. Es la causa en que la DGI reclama a las m\u00e1xima autoridades de la AFA aportes por m\u00e1s de 19 mil millones de pesos de los \u00faltimos dos a\u00f1os.<\/p>\n
Es la primera de las tres causas abiertas en esta semana, como la de Sur Finanzas y la mansi\u00f3n de Pilar donde Tapia y su mano derecha est\u00e1n formalmente imputados ante la Justicia y podr\u00eda terminar procesados por estos delitos de retenci\u00f3n de aportes de jubilados y de Ganancias e Iva.<\/p>\n
En su requerimiento de instrucci\u00f3n, el fiscal Navas Rial imput\u00f3 a Tapia “en su car\u00e1cter de Presidente y administrador de clave fiscal”.<\/p>\n
La imputaci\u00f3n advierte que, si bien la Agencia de Recaudaci\u00f3n y Control Aduanero (ARCA) hab\u00eda denunciado a Tapia \u201ccomo responsable de las maniobras descriptas\u201d, la \u201cestructura societaria\u201d de la entidad exige extender la investigaci\u00f3n a \u201clos otros integrantes de la comisi\u00f3n directiva\u201d.<\/p>\n
As+i es que por arqiutectura societaria y econ\u00f3mica de la AFA y los importes involucrados, se “torna indispensable extender la investigaci\u00f3n tambi\u00e9n a Cristian Ariel Malaspina y Gustavo Lorenzo”, informaron a la prensa metropolitana fuentes judiciales.<\/p>\n
Malaspina es otro de los dirigentes vinculados con empresas que giran alrededor de Toviggino.<\/p>\n
La causa se inici\u00f3 por la denuncia formulada por la Jefa (Int.) de la Secci\u00f3n Penal de la Divisi\u00f3n Jur\u00eddica Direcci\u00f3n Control Grandes Contribuyentes de ARCA, Vanina Mariel Vidal, en la que se detalla que los responsables de la contribuyente AFA “habr\u00edan retenido tributos y contribuciones de la seguridad social y no lo habr\u00edan depositado luego de operado el plazo de treinta d\u00edas corridos del vencimiento legal por importes que superaban ampliamente la condici\u00f3n objetiva de punibilidad previstas en los art\u00edculos 4 y 7 del R\u00e9gimen Penal Tributario”.<\/p>\n
En una primera instancia, ARCA hab\u00eda informado un monto cercano a los $7500 millones, correspondiente a una parte de las retenciones y aportes detectados. Ahora, en el \u00faltimo texto, el organismo indic\u00f3 que hubo retenciones y contribuciones no ingresadas en nuevos per\u00edodos que ascienden a $11.759 millones, al considerar un alcance temporal m\u00e1s amplio y nuevos conceptos tributarios y previsionales.<\/p>\n
As\u00ed, la ampliaci\u00f3n incorpora un cuadro consolidado bajo el t\u00edtulo \u201cMonto total denunciado\u201d, en el que la entidad al mando de Andr\u00e9s Edgardo V\u00e1zquez expone la totalidad de la pretensi\u00f3n punitiva, resultante de la suma de la denuncia original y la ampliaci\u00f3n. De acuerdo con ese detalle, el monto global de la maniobra investigada asciende a $19.353.546.843,85, correspondientes a retenciones de IVA, Impuesto a las Ganancias (en distintos reg\u00edmenes) y contribuciones no ingresadas entre marzo de 2024 y septiembre de 2025.<\/p>\n
Para la Agencia de Recaudaci\u00f3n y Control Aduanero, como expone en la denuncia original, existi\u00f3 dolo (intenci\u00f3n) por parte de la AFA \u201cconoc\u00eda su calidad de agente de retenci\u00f3n de impuestos y de los recursos de la seguridad social (habiendo efectivamente practicado tales retenciones) y pod\u00eda cumplir con dichas obligaciones\u201d.<\/p>\n
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