{"id":202158,"date":"2025-12-29T16:10:17","date_gmt":"2025-12-29T19:10:17","guid":{"rendered":"https:\/\/radioinfinitagoya.com.ar\/v1\/?p=202158"},"modified":"2025-12-29T16:10:17","modified_gmt":"2025-12-29T19:10:17","slug":"una-investigacion-en-los-estados-unidos-revelo-el-circuito-oculto-del-dinero","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/radioinfinitagoya.com.ar\/v1\/2025\/12\/29\/una-investigacion-en-los-estados-unidos-revelo-el-circuito-oculto-del-dinero\/","title":{"rendered":"Una investigaci\u00f3n en los Estados Unidos revel\u00f3 el circuito oculto del dinero"},"content":{"rendered":"Y los desv\u00edos millonarios de la AFA<\/p>\n
Las autoridades norteamericanas permitieron acceder a datos de bancos que administraron contratos del f\u00fatbol argentino. Preparan una nueva denuncia en la Justicia local que compromete m\u00e1s a Chiqui Tapia<\/p>\n
Tres jueces federales de los Estados Unidos autorizaron el acceso a cuentas bancarias vinculadas a contratos millonarios de la Asociaci\u00f3n del F\u00fatbol Argentino (AFA), que preside Claudio \u201cChiqui\u201d Tapia, lo que permiti\u00f3 exponer un sistema de recaudaci\u00f3n paralela que habr\u00eda concentrado cerca de USD 300 millones fuera del control institucional. La causa, que ya gener\u00f3 alertas en el sistema financiero norteamericano, avanza hacia una intervenci\u00f3n del Departamento del Tesoro. En simult\u00e1neo, el empresario Guillermo Tofoni, denunciante original de las maniobras que destaparon el esc\u00e1ndalo, presentar\u00e1 en las pr\u00f3ximas horas una nueva denuncia ante la Justicia argentina para que se investiguen la sustracci\u00f3n y los desv\u00edos de fondos provenientes de los contratos comerciales de la AFA y de la Selecci\u00f3n Nacional, seg\u00fan pudo confirmar esta ma\u00f1ana Infobae.<\/p>\n
La investigaci\u00f3n m\u00e1s delicada que enfrenta actualmente la AFA no se inici\u00f3 en Comodoro Py ni en tribunales locales. Tampoco surgi\u00f3 de una auditor\u00eda interna o de un conflicto dirigencial p\u00fablico. Su origen fue en tribunales federales de Estados Unidos, donde la Justicia habilit\u00f3 una serie de medidas de discovery que permitieron rastrear fondos millonarios que circularon por bancos estadounidenses vinculados a contratos internacionales de la Asociaci\u00f3n, donde impera \u201cChiqui\u201d Tapia.<\/p>\n
El resultado de estas decisiones judiciales excede una disputa comercial o una controversia contable. Se trata de una trama financiera compleja, con sociedades privadas, intermediarios, bancos internacionales y una profunda asimetr\u00eda entre lo declarado en Argentina y lo registrado en el sistema financiero estadounidense. Por su volumen y sofisticaci\u00f3n, el caso amenaza con convertirse en el mayor esc\u00e1ndalo econ\u00f3mico en la historia del f\u00fatbol argentino.<\/p>\n
El punto de quiebre: el dinero bajo la lupa federal<\/p>\n
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A partir de la presentaci\u00f3n que hizo Tofoni en septiembre pasado, tres jueces federales de distintos distritos de Estados Unidos autorizaron pedidos formales de acceso a informaci\u00f3n bancaria relacionada con las cuentas donde se ejecutaban los contratos firmados por la AFA. Las presentaciones argumentaron la existencia de un perjuicio econ\u00f3mico derivado del desconocimiento de un contrato comercial vigente y la sospecha de que fondos generados por partidos amistosos, sponsors y acuerdos de marketing fueron canalizados a trav\u00e9s de cuentas radicadas en ese pa\u00eds.<\/p>\n
A diferencia del sistema judicial argentino, donde el secreto bancario y la fragmentaci\u00f3n institucional suelen ralentizar los procesos, el derecho estadounidense exige obligaciones estrictas a las entidades financieras. Una vez habilitado el discovery, los bancos deben entregar informaci\u00f3n detallada sobre titulares de cuentas, beneficiarios finales, movimientos, conceptos de pago y transferencias a terceros. El Bank of America, Citibank, JP Morgan y Synovus tuvieron que abrir sus cuentas.<\/p>\n
Seg\u00fan reconstruy\u00f3 Clar\u00edn y pudo confirmar Infobae, la denuncia inicial tambi\u00e9n fue presentada ante organismos federales y habilit\u00f3 la intervenci\u00f3n del propio Departamento del Tesoro, debido a las presuntas maniobras de lavado de dinero, evasi\u00f3n fiscal y desv\u00edo de fondos vinculados a esos contratos internacionales de la AFA. El dato central no fue solamente el contenido de la denuncia, sino la jurisdicci\u00f3n donde se sustancia la investigaci\u00f3n: Estados Unidos.<\/p>\n
Buena parte del dinero bajo sospecha circul\u00f3 por bancos estadounidenses, habilitando la competencia directa de fiscales, jueces y agencias federales de ese pa\u00eds. Una vez activados estos mecanismos, el expediente deja de depender de la voluntad pol\u00edtica o deportiva de los involucrados.<\/p>\n
TourProdEnter LLC, la caja oscura del f\u00fatbol argentino
\nLa documentaci\u00f3n judicial identific\u00f3 el n\u00facleo de la operatoria: TourProdEnter LLC, una sociedad constituida en agosto de 2021 en Florida. Cuatro meses despu\u00e9s de su creaci\u00f3n, la empresa fue designada por la AFA como Agente Comercial Exclusivo para el Exterior, con facultades para recaudar ingresos fuera de Argentina, administrar pagos internacionales, cubrir gastos log\u00edsticos y remitir excedentes a la casa matriz del f\u00fatbol argentino.<\/p>\n
La decisi\u00f3n respondi\u00f3 a un contexto particular. Argentina atravesaba un endurecimiento del cepo cambiario, restricciones severas para el acceso a divisas y una brecha creciente entre el d\u00f3lar oficial y los tipos de cambio financieros. Ese escenario justific\u00f3 la tercerizaci\u00f3n, en una empresa extranjera, de la recaudaci\u00f3n internacional de contratos estrat\u00e9gicos vinculados a la Selecci\u00f3n campeona del mundo.<\/p>\n
Seg\u00fan documentaci\u00f3n bancaria confidencial analizada por La Naci\u00f3n, entre 2022 y 2025 TourProdEnter LLC acumul\u00f3 m\u00e1s de USD 260 millones en cuentas abiertas en los cuatro bancos estadounidenses mencionados: Bank of America, Citibank, Synovus y JP Morgan. La cifra excluye transferencias internas entre cuentas de la propia empresa, lo que sugiere que el volumen real de movimientos fue a\u00fan mayor y se aproxima a USD 300 millones.<\/p>\n
El origen del dinero investigado<\/p>\n
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Los ingresos que abastecieron esas cuentas provinieron de al menos tres grandes fuentes:<\/p>\n
Sponsors internacionales de la Selecci\u00f3n Argentina, con Adidas como principal aportante.<\/p>\n
Derechos de transmisi\u00f3n y plataformas digitales, entre ellas AFA Play.<\/p>\n
Partidos amistosos internacionales, organizados en Asia, Medio Oriente, \u00c1frica y Estados Unidos.<\/p>\n
Los registros bancarios muestran transferencias millonarias con conceptos expl\u00edcitos vinculados a la explotaci\u00f3n comercial de la Selecci\u00f3n. En numerosos casos, los fondos ingresaron directamente a cuentas de TourProdEnter LLC, sin pasar por cuentas de la AFA en Argentina.<\/p>\n
Este punto resulta central: la AFA es la beneficiaria econ\u00f3mica final de esos contratos, pero el dinero qued\u00f3 depositado en bancos extranjeros a nombre de una empresa privada intermediaria.<\/p>\n
Una facultad sin contrapesos visibles<\/p>\n
Otro aspecto que inquieta a los investigadores es el control efectivo de las cuentas. En los registros, Erica Gillette figura como la \u00fanica persona con facultades plenas para ordenar transferencias, tanto entre cuentas propias como hacia terceros. Si bien existen tarjetas asociadas a otros firmantes, no aparecen instrucciones documentadas de la AFA en los extractos analizados.<\/p>\n
Desde el punto de vista institucional, la pregunta es directa:<\/p>\n
\u00bfQu\u00e9 mecanismos de auditor\u00eda, control interno o seguimiento aplicaba la AFA sobre una empresa que administraba cientos de millones de d\u00f3lares en su nombre?<\/p>\n
Hasta ahora, esa pregunta no tiene respuesta p\u00fablica.<\/p>\n
El problema no fue c\u00f3mo entr\u00f3 la plata, sino c\u00f3mo sali\u00f3<\/p>\n
Uno de los elementos m\u00e1s relevantes del expediente es que los fondos ingresaron de manera regular. Los contratos se firmaban con la AFA, los sponsors pagaban los montos acordados y las transferencias se realizaban a cuentas indicadas formalmente \u201cen representaci\u00f3n\u201d de la asociaci\u00f3n. El origen del dinero no era il\u00edcito.<\/p>\n
La sospecha penal surge despu\u00e9s: en la administraci\u00f3n y el destino final de esos recursos.<\/p>\n
De acuerdo con la investigaci\u00f3n, una parte sustancial del dinero nunca fue transferida a la AFA. Otra porci\u00f3n significativa \u2014cerca de USD 110 millones\u2014 habr\u00eda sido girada a Adcap Uruguay Agente de Valores. Seg\u00fan la documentaci\u00f3n analizada por La Naci\u00f3n, esos fondos fueron canalizados luego a trav\u00e9s de veh\u00edculos financieros radicados en Islas V\u00edrgenes Brit\u00e1nicas, jurisdicci\u00f3n asociada hist\u00f3ricamente a estructuras offshore.<\/p>\n
El mecanismo habr\u00eda permitido custodiar fondos fuera del pa\u00eds y eventualmente reingresarlos mediante operaciones financieras, aprovechando la normativa vigente. Aunque la firma uruguaya sostiene que actu\u00f3 dentro del marco regulatorio, el esquema refuerza la complejidad deliberada del recorrido del dinero.<\/p>\n
Las sociedades fantasma: el cap\u00edtulo m\u00e1s sensible<\/p>\n
El cap\u00edtulo m\u00e1s delicado del caso es el env\u00edo de al menos USD 42 millones desde TourProdEnter LLC hacia cuatro sociedades de responsabilidad limitada radicadas en Florida:<\/p>\n
Soagu Services LLC<\/p>\n
Marmasch LLC<\/p>\n
Velp LLC<\/p>\n
Velpasalt LLC<\/p>\n
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Las transferencias se realizaron de manera sostenida durante los \u00faltimos tres a\u00f1os, con montos que oscilaron entre cinco y seis cifras por operaci\u00f3n.<\/p>\n
Las investigaciones de La Naci\u00f3n revelaron que estas sociedades comparten caracter\u00edsticas t\u00edpicas de estructuras pantalla:<\/p>\n
No tienen empleados registrados.<\/p>\n
No declaran actividad comercial real.<\/p>\n
Utilizan domicilios de oficinas virtuales en Miami.<\/p>\n
Fueron constituidas mediante un agente registrador observado en investigaciones internacionales por facilitar estructuras opacas.<\/p>\n
El dato m\u00e1s llamativo es el perfil de las personas asociadas a estas firmas: ciudadanos argentinos residentes en Bariloche, con empleos formales modestos, antecedentes de deudas, ejecuciones judiciales y, en un caso, una quiebra con presunci\u00f3n de fraude.<\/p>\n
La distancia entre ese perfil econ\u00f3mico y el volumen de fondos recibidos constituye uno de los principales indicios que estudian los investigadores estadounidenses.<\/p>\n
La paradoja contable: invisible afuera, central adentro
\nMientras en Estados Unidos TourProdEnter aparece como una empresa que recibi\u00f3 cientos de millones de d\u00f3lares vinculados a la AFA, en Argentina su reflejo contable fue durante a\u00f1os pr\u00e1cticamente inexistente.<\/p>\n
Reci\u00e9n en el balance presentado ante la Inspecci\u00f3n General de Justicia al 30 de junio de 2024, la empresa figura expl\u00edcitamente, y no como intermediaria sino como deudora:<\/p>\n
USD 14,5 millones al tipo de cambio oficial de ese momento (13.296 millones de pesos).<\/p>\n
Ese pasivo convierte a TourProdEnter en el principal cr\u00e9dito a cobrar de la AFA. La inclusi\u00f3n tard\u00eda de la firma y la falta de desagregaci\u00f3n previa generan interrogantes sobre la transparencia de la informaci\u00f3n financiera presentada. La IGJ ya hab\u00eda advertido que las partidas de \u201csignificaci\u00f3n relativa\u201d deben mostrarse de manera separada para permitir una interpretaci\u00f3n adecuada. En este caso, la omisi\u00f3n se extendi\u00f3 por m\u00e1s de dos a\u00f1os.<\/p>\n
Del expediente estadounidense al regreso a Comodoro Py<\/p>\n
Las revelaciones surgidas en Estados Unidos alteraron el escenario local. Guillermo Tofoni, empresario y titular de WorldEleven, denunciante original de las maniobras que investiga la Justicia norteamericana, presentar\u00e1 en las pr\u00f3ximas horas una nueva denuncia ante la Justicia argentina.<\/p>\n
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La presentaci\u00f3n busca que se investiguen la sustracci\u00f3n y los desv\u00edos de fondos millonarios provenientes de contratos comerciales de la AFA y de la Selecci\u00f3n Nacional. El planteo sostiene que estas maniobras habr\u00edan perjudicado al f\u00fatbol argentino en su conjunto, incluyendo clubes, selecciones, jugadoras, jugadores y recursos que deb\u00edan ingresar al circuito institucional.<\/p>\n
Seg\u00fan Clar\u00edn, organismos del Estado argentino ya intervinieron formalmente y remitieron documentaci\u00f3n a fiscales estadounidenses, se\u00f1alando una presunta \u201cmala conducta financiera\u201d y la posible elusi\u00f3n de controles fiscales. Tambi\u00e9n se habr\u00edan efectuado presentaciones ante organismos internacionales del f\u00fatbol.<\/p>\n
Un esc\u00e1ndalo en expansi\u00f3n
\nLa conducci\u00f3n de la AFA destac\u00f3 en reiteradas ocasiones haber alcanzado el \u201cfair play financiero\u201d tras el Mundial de Qatar. Los n\u00fameros locales exhiben super\u00e1vits crecientes. Sin embargo, la investigaci\u00f3n expone una tensi\u00f3n estructural: super\u00e1vit contable interno versus opacidad en la gesti\u00f3n de fondos internacionales.<\/p>\n
El expediente se encuentra en etapa de investigaci\u00f3n. No existen imputaciones formales ni resoluciones definitivas. Aun as\u00ed, el volumen de fondos, la sofisticaci\u00f3n de las estructuras utilizadas y la acumulaci\u00f3n de indicios convierten al caso en una bomba de tiempo institucional.<\/p>\n
En esta historia, la pelota ya no rueda. El partido se disputa en los tribunales. Y esta vez, el \u00e1rbitro est\u00e1 en Washington.<\/p>\n
<\/p>\n
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Una investigaci\u00f3n en los Estados Unidos revel\u00f3 el circuito oculto del dinero - Radio Infinita Goya<\/title>\n<meta name=\"description\" content=\"Y los desv\u00edos millonarios de la AFA Las autoridades norteamericanas permitieron acceder a datos de bancos que administraron contratos del f\u00fatbol\" \/>\n<meta name=\"robots\" content=\"index, follow, max-snippet:-1, max-image-preview:large, max-video-preview:-1\" \/>\n<link rel=\"canonical\" href=\"https:\/\/radioinfinitagoya.com.ar\/v1\/2025\/12\/29\/una-investigacion-en-los-estados-unidos-revelo-el-circuito-oculto-del-dinero\/\" \/>\n<meta property=\"og:locale\" content=\"es_ES\" \/>\n<meta property=\"og:type\" content=\"article\" \/>\n<meta property=\"og:title\" content=\"Una investigaci\u00f3n en los Estados Unidos revel\u00f3 el circuito oculto del dinero - Radio Infinita Goya\" \/>\n<meta property=\"og:description\" content=\"Y los desv\u00edos millonarios de la AFA Las autoridades norteamericanas permitieron acceder 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