La presentaci\u00f3n hace foco en la salida no documentada de fondos a trav\u00e9s de proveedores que no pudieron ser localizados. ARCA menciona que existen inconsistencias fiscales en las prestadoras de servicio.<\/p>\n
La Direcci\u00f3n General Impositiva (DGI), a trav\u00e9s de la Agencia de Recaudaci\u00f3n y Control Aduanero (ARCA), present\u00f3 una nueva denuncia contra la Asociaci\u00f3n del F\u00fatbol Argentino (AFA) por la presunta utilizaci\u00f3n de facturas ap\u00f3crifas y la salida no documentada de fondos.<\/p>\n
Seg\u00fan la presentaci\u00f3n, se detectaron movimientos de dinero sin respaldo documental suficiente, una operatoria que podr\u00eda haber sido utilizada para ocultar el destino real de los fondos y vulnerar los mecanismos de control fiscal vigentes. El monto bajo an\u00e1lisis ronda los 235 millones de pesos, aunque no se descarta que la cifra final sea mayor a medida que avance la investigaci\u00f3n.<\/p>\n
La denuncia, de acuerdo a fuentes judiciales, no constituye una ampliaci\u00f3n de causas previas sino una presentaci\u00f3n nueva, surgida a partir de tareas espec\u00edficas de fiscalizaci\u00f3n y an\u00e1lisis sist\u00e9mico realizadas por ARCA. El caso se inscribe en un contexto de mayor presi\u00f3n institucional sobre la conducci\u00f3n de la AFA, que tambi\u00e9n enfrenta un proceso administrativo ante la Inspecci\u00f3n General de Justicia (IGJ), organismo que intim\u00f3 a la entidad a presentar balances y documentaci\u00f3n respaldatoria de ejercicios anteriores. El eje central de la denuncia presentada por la DGI est\u00e1 puesto en un conjunto de empresas que habr\u00edan cobrado sumas millonarias de la AFA sin prestar servicios reales o que, directamente, presentar\u00edan caracter\u00edsticas t\u00edpicas de firmas ap\u00f3crifas.<\/p>\n
En total, se identific\u00f3 un grupo de al menos 15 sociedades comerciales, entre ellas ID Constructora S.R.L., Meroka S.R.L., Maxstore S.A., Luicom S.A., HoldembroG S.A., Consultek Consultor\u00eda y Servicios S.R.L., Belesan S.A., Mosili, Albamonte Construcciones S.R.L., Construcciones Far West S.R.L., Ninapey S.A., Central Hotel S.R.L., Log\u00edstica Winter S.R.L., Gramez y LPH Event S.A.<\/p>\n
De acuerdo con la denuncia, estas firmas habr\u00edan emitido facturas a la AFA por supuestos trabajos de obras, mantenimiento, reformas o servicios diversos, sin que existiera una correlaci\u00f3n verificable entre lo facturado y la capacidad operativa, econ\u00f3mica o financiera de las empresas involucradas. Uno de los casos detallados es el de ID Constructora S.R.L.. Seg\u00fan el relevamiento de la DGI, la empresa no pudo ser localizada en su domicilio fiscal declarado, que se encontraba cerrado con candado. Vecinos del lugar indicaron desconocer la existencia de la firma, que adem\u00e1s no respondi\u00f3 los requerimientos formales cursados por el organismo.<\/p>\n
Del an\u00e1lisis sist\u00e9mico surge una fuerte discrepancia entre el volumen de facturaci\u00f3n declarado en 2023, que alcanz\u00f3 los $2904 millones, y las acreditaciones bancarias registradas en el mismo per\u00edodo, que apenas superaron los $419 mil. Para la AFA, esta empresa factur\u00f3 entre mayo de 2023 y marzo de 2024 un total de $44,7 millones, por conceptos vinculados a tareas de restauraci\u00f3n, mantenimiento y reparaciones en predios y edificios. La DGI se\u00f1al\u00f3 que la firma no posee bienes registrables, tiene la CUIT inactiva y no cuenta con personal ni compras acordes al nivel de actividad declarado.<\/p>\n
Un patr\u00f3n similar se detect\u00f3 en Meroka S.R.L.. La firma tampoco pudo ser localizada y su domicilio fiscal corresponde a un edificio residencial, donde varios ocupantes manifestaron no conocerla. En 2023 declar\u00f3 una facturaci\u00f3n superior a los $561 millones, mientras que las acreditaciones bancarias informadas fueron de apenas $67 millones.<\/p>\n
En el caso de Maxstore S.A., la investigaci\u00f3n determin\u00f3 que la empresa declar\u00f3 como actividad la construcci\u00f3n de obras de ingenier\u00eda civil, aunque hasta noviembre de 2022 figuraba inscripta en rubros ajenos a la construcci\u00f3n. Tampoco fue posible ubicarla en su domicilio fiscal: el encargado del edificio afirm\u00f3 desconocerla y se\u00f1al\u00f3 que el departamento es utilizado para alquileres temporarios a trav\u00e9s de Airbnb. La DGI remarc\u00f3 incongruencias en su perfil fiscal y v\u00ednculos societarios con otras firmas categorizadas como contribuyentes no confiables.<\/p>\n
Otro ejemplo incluido en la denuncia es Central Hotel S.R.L., que factur\u00f3 a la AFA en noviembre y diciembre de 2023 un total de $9,6 millones por supuestas obras en el predio de Ezeiza. La empresa no posee bienes registrables ni empleados declarados y registra escasas acreditaciones bancarias en relaci\u00f3n con su nivel de facturaci\u00f3n. Adem\u00e1s, su actividad principal declarada es la hoteler\u00eda, un rubro que, seg\u00fan la DGI, no guarda relaci\u00f3n con los trabajos facturados. El organismo tambi\u00e9n consign\u00f3 que cheques emitidos por la AFA fueron utilizados para cancelar operaciones vinculadas a la actividad de hacienda.<\/p>\n
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