El juez Diego Amarante recibir\u00e1 esta semana a los funcionarios que est\u00e1n acusados de la retenci\u00f3n indebida de aportes a la seguridad social. La investigaci\u00f3n surgi\u00f3 de una denuncia de Arca.<\/p>\n
Avanza la causa por supuesta retenci\u00f3n indebida de aportes contra Claudio \u201cChiqui\u201d Tapia, Pablo Toviggino y otros dirigentes de la Asociaci\u00f3n de F\u00fatbol Argentino (AFA) que esta semana deber\u00e1n presentarse ante la Justicia.<\/p>\n
El juez Diego Amarante, titular del Juzgado Nacional en lo Penal Econ\u00f3mico, comenzar\u00e1 la ronda de indagatorias el lunes con Cristian Malaspina y V\u00edctor Blanco, funcionarios de la AFA. El 11 de marzo ser\u00e1 el turno del tesorero Toviggino y, finalmente, el jueves 12, recibir\u00e1 a Tapia.<\/p>\n
La investigaci\u00f3n se inici\u00f3 a partir de una denuncia presentada por la Agencia de Recaudaci\u00f3n y Control Aduanero (Arca), que act\u00faa como querellante en el expediente. El organismo sostiene que la AFA retuvo tributos y aportes de la seguridad social sin ingresarlos al fisco dentro de los plazos legales.<\/p>\n
Concretamente, ARCA detect\u00f3 retenciones impositivas y aportes a la seguridad social que no habr\u00edan sido depositados dentro del plazo legal de 30 d\u00edas corridos posteriores al vencimiento.<\/p>\n
Los per\u00edodos bajo an\u00e1lisis van de marzo de 2024 a septiembre de 2025 e incluyen retenciones de IVA, Ganancias y contribuciones previsionales.<\/p>\n
Seg\u00fan la denuncia inicial, el monto no ingresado era de $7.593.903.512,23, pero luego se sumaron otros $11.759.643.331,62, llevando el total investigado a m\u00e1s de $19.300 millones.<\/p>\n
El ente recaudador asegur\u00f3 que las maniobras encuadran en el delito de omisi\u00f3n por parte de un agente de retenci\u00f3n. \u201cLos importes en cuesti\u00f3n no constituyen fondos propios del contribuyente, sino recursos ajenos que pertenecen al Estado desde el momento mismo de la retenci\u00f3n, por lo que su no ingreso implica una indebida apropiaci\u00f3n de caudales p\u00fablicos\u201d, argument\u00f3 el organismo.<\/p>\n
Desde el punto de vista penal, la figura prev\u00e9 penas de dos a seis a\u00f1os de prisi\u00f3n para el agente de retenci\u00f3n que no deposite, total o parcialmente, dentro de los 30 d\u00edas corridos del vencimiento, el tributo retenido o percibido, siempre que el monto no ingresado supere los $100.000 por mes.<\/p>\n
Qu\u00e9 pruebas complican a Tapia y la AFA
\nPara fundamentar el llamado a indagatoria, el juez Amarante valor\u00f3 un informe t\u00e9cnico que detalla el movimiento de fondos de la AFA. Seg\u00fan ese documento, en diciembre de 2024 la entidad registr\u00f3 acreditaciones por m\u00e1s de $45.072 millones y durante 2025 los ingresos superaron los $453.449 millones. Adem\u00e1s, en ambos a\u00f1os se constituyeron varios plazos fijos en pesos y d\u00f3lares.<\/p>\n
Entre las pruebas incorporadas figuran informes bancarios que muestran acreditaciones en cuentas de la AFA y la constituci\u00f3n de dep\u00f3sitos a plazo por sumas significativas.<\/p>\n
Otro elemento clave fue la declaraci\u00f3n de la contadora M\u00f3nica Bouvet, gerente de Administraci\u00f3n y Control de la entidad. Bouvet explic\u00f3 que las tres autoridades principales son el Presidente, el Secretario y el Tesorero, quienes firman los estados contables.<\/p>\n
Tambi\u00e9n detall\u00f3 que su \u00e1rea confecciona la declaraci\u00f3n jurada a trav\u00e9s del sistema SIRE y que, una vez realizada, \u201ctodos los vencimientos son informados v\u00eda mail y despu\u00e9s le mando un cuadro con la deuda acumulada, cuando lo solicita o como recordatorio, y \u00e9l me transmite la instrucci\u00f3n de pagar\u201d, declar\u00f3.<\/p>\n
La defensa de Tapia sostiene que no hubo delito y que la deuda fue cancelada, por lo que pidi\u00f3 la nulidad del llamado a indagatoria. Sin embargo, el juez Amarante rechaz\u00f3 el planteo y ratific\u00f3 la citaci\u00f3n.<\/p>\n
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