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<\/p>\nLos operativos, a cargo de Prefectura, fueron ordenados por el juez Adri\u00e1n Gonz\u00e1lez Charvay. Buscan el contrato que firm\u00f3 la entidad del f\u00fatbol con el empresario Javier Faroni<\/p>\n
El juez de Campana Adri\u00e1n Gonz\u00e1lez Charvay orden\u00f3 nuevos allanamientos en las dos sedes m\u00e1s importantes de la AFA, ubicadas en la calle Viamonte de la Ciudad Aut\u00f3noma de Buenos Aires, y en Ezeiza, donde est\u00e1 ubicado el predio Lionel Andr\u00e9s Messi.<\/p>\n
Durante los operativos, realizados por Prefectura, las autoridades buscaron los contratos firmados entre la entidad rectora del f\u00fatbol argentino y la compa\u00f1\u00eda TourProdEnter LLC, a cargo de Javier Faroni y Erica Gillete, que ostenta la representaci\u00f3n de los negocios de la Selecci\u00f3n en el exterior.<\/p>\n
Adem\u00e1s, se busca la documentaci\u00f3n administrativa contable vinculada a los delitos precedentes investigados, es decir, de d\u00f3nde sali\u00f3 la plata para comprar la quinta de Pilar, ya que se sospecha que es a partir de esos contratos.<\/p>\n
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A trav\u00e9s de un comunicado, la AFA asegur\u00f3 que no se trat\u00f3 de allanamientos sino de una requisitoria de informaci\u00f3n. Textualmetne, la entidad se\u00f1al\u00f3: \u201cSe trat\u00f3 de una requisitoria de informaci\u00f3n en el marco de actuaciones legales en curso\u201d.<\/p>\n
Gonz\u00e1lez Charvay tambi\u00e9n es el magistrado que est\u00e1 al frente del expediente por la quinta de Pilar valuada en 17 millones de d\u00f3lares que, presuntamente, dirigentes de la AFA habr\u00edan adquirido a trav\u00e9s de testaferros.<\/p>\n
La AFA y TourProdEnter<\/p>\n
TourProdEnter funcion\u00f3 como agente exclusivo de cobro de los contratos internacionales de la AFA, en cualquier parte del mundo excepto Argentina. Ten\u00edan a cargo \u201cla representaci\u00f3n comercial para promover acuerdos de esponsoreo, concertaci\u00f3n de eventos deportivos y\/o comerciales en los que participe AFA y\/o sus Selecciones Nacionales, tareas de log\u00edstica y, de manera exclusiva, el cobro en contratos de esponsoreo y\/o patrocinio que celebre AFA en el exterior\u201d, seg\u00fan consta en la causa.<\/p>\n
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La firma se llevaba un 30% de comisi\u00f3n m\u00e1s otro 10% por tareas log\u00edsticas. Seg\u00fan una denuncia presentada por los dirigentes de la Coalici\u00f3n C\u00edvica Facundo Del Gaiso y Mat\u00edas Yofe en Campana, existir\u00eda una red internacional de intermediarios financieros que, entre 2021 y 2025, habr\u00eda canalizado por fuera del circuito bancario argentino m\u00e1s de 300 millones de d\u00f3lares.<\/p>\n
En la documentaci\u00f3n bancaria aportada por la Justicia de los Estados Unidos tambi\u00e9n hay indicios de que existieron transferencias de dinero hacia sociedades vinculadas a Pablo Toviggino, el tesorero de la AFA.<\/p>\n
Por el presunto desv\u00edo de dinero se abrieron varias causas. El hecho se investiga en Campana, tambi\u00e9n en el Juzgado Federal N\u00b0 2 de Lomas de Zamora, que subroga Luis Armella, y en el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N\u00b0 11, a cargo de la jueza Paula Petazzi.<\/p>\n
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A criterio del juez Gonz\u00e1lez Charvay, corresponde unificar las pesquisas para evitar investigaciones duplicadas o fallos contradictorios. De hecho, en las pr\u00f3ximas semanas deber\u00eda haber una definici\u00f3n de Casaci\u00f3n sobre el futuro del expediente.<\/p>\n
La definici\u00f3n sobre la competencia
\nLa disputa judicial por la propiedad de la mansi\u00f3n de Pilar est\u00e1 ahora en manos de la C\u00e1mara de Casaci\u00f3n Penal, que en las pr\u00f3ximas semanas definir\u00e1 si la investigaci\u00f3n continuar\u00e1 bajo jurisdicci\u00f3n del juzgado federal de Campana o si retornar\u00e1 al juzgado en lo penal econ\u00f3mico de la Ciudad de Buenos Aires (CABA). La audiencia para escuchar los argumentos de las partes fue fijada para el 30 de marzo a las 11.30.<\/p>\n
El m\u00e1ximo tribunal penal federal acept\u00f3 la queja de la fiscal\u00eda y revisar\u00e1 la decisi\u00f3n que sac\u00f3 la investigaci\u00f3n por la quinta de Pilar de la \u00f3rbita del juez Marcelo Aguinsky.<\/p>\n
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La investigaci\u00f3n se centra en la adquisici\u00f3n de la propiedad de grandes dimensiones ubicada en Pilar, atribuida a la firma Real Central SRL, propiedad de Luciano Nicol\u00e1s Pantano y su madre, Ana Luc\u00eda Conte, quienes figuran como imputados en la causa.<\/p>\n
De acuerdo con la denuncia, la sociedad no podr\u00eda justificar el origen de los fondos destinados a la operaci\u00f3n inmobiliaria, lo que plantear\u00eda la sospecha de que actu\u00f3 como pantalla para ocultar a los verdaderos titulares: presuntos dirigentes de la AFA. El caso gira as\u00ed en torno al an\u00e1lisis de la trazabilidad financiera de la operaci\u00f3n, en un contexto de posibles v\u00ednculos con actividades del f\u00fatbol profesional.<\/p>\n
El expediente fue remitido a la \u00f3rbita del juzgado federal de Campana por decisi\u00f3n de Alberto Lugones, juez de la C\u00e1mara Federal de San Mart\u00edn. Esta resoluci\u00f3n, basada en la ubicaci\u00f3n f\u00edsica del inmueble, suscit\u00f3 la oposici\u00f3n de Aguinsky, juez penal econ\u00f3mico de CABA, as\u00ed como de los fiscales intervinientes, en particular Carlos Cearras, fiscal de San Mart\u00edn. Cearras elev\u00f3 la queja ante la Casaci\u00f3n al considerar que la decisi\u00f3n carec\u00eda de una fundamentaci\u00f3n adecuada respecto a la competencia judicial y no respetaba los criterios b\u00e1sicos establecidos para estos casos.<\/p>\n
La Sala I de la C\u00e1mara Federal de Casaci\u00f3n Penal, integrada por los jueces Javier Carbajo, \u00c1ngela Ledesma y Mariano Borinsky, admiti\u00f3 el recurso de casaci\u00f3n y declar\u00f3 que el mismo hab\u00eda sido \u201cerr\u00f3neamente denegado\u201d, habilitando as\u00ed su tratamiento, seg\u00fan Infobae. El tribunal no adelant\u00f3 una opini\u00f3n sobre la cuesti\u00f3n de fondo \u2014la competencia\u2014, pero consider\u00f3 que existen elementos excepcionales que ameritan su intervenci\u00f3n temprana, entre ellos la discusi\u00f3n sobre garant\u00edas constitucionales como el debido proceso y el principio del juez natural.<\/p>\n
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