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<\/p>\n“Due\u00f1o de la financiera vinculada a la AFA2<\/p>\n
Luis Armella, juez federal de Lomas de Zamora, llam\u00f3 a declarar a gran parte de la estructura de Sur Finanzas. Tambi\u00e9n imput\u00f3 a otras compa\u00f1\u00edas y dispuso medidas preventivas<\/p>\n
El Juzgado Federal N\u00b0 2 de Lomas de Zamora, a cargo del juez Luis Armella, cit\u00f3 a declaraci\u00f3n indagatoria a Maximiliano Ariel Vallejo, due\u00f1o de Sur Finanzas, y a otros 13 presuntos c\u00f3mplices que integraban la estructura acusada de haber montado una asociaci\u00f3n il\u00edcita destinada a lavar dinero proveniente de los clubes del f\u00fatbol argentino<\/p>\n
La investigaci\u00f3n que lleva adelante la fiscal federal Cecilia Incardona, con colaboraci\u00f3n de la Procuradur\u00eda de Criminalidad Econ\u00f3mica y Lavado de Activos (PROCELAC) que dirige el fiscal Diego Velasco, sostiene que Sur Finanzas habr\u00eda operado un sistema financiero ilegal, captando fondos, otorgando pr\u00e9stamos y administrando capitales al margen de la normativa vigente.<\/p>\n
Se presume que obten\u00edan beneficios econ\u00f3micos mediante el cobro de intereses abusivos y otras pr\u00e1cticas prohibidas, generando activos il\u00edcitos que luego eran gestionados a trav\u00e9s de una estructura empresarial compleja para darles apariencia de legalidad.<\/p>\n
Las audiencias de declaraci\u00f3n indagatoria se programaron entre el 5 de mayo y el 30 de junio del corriente a\u00f1o. Vallejo es el primero que deber\u00e1 presentarse en los Tribunales de Lomas de Zamora.<\/p>\n
El caso<\/p>\n
En diciembre del a\u00f1o pasado, el juez Armella orden\u00f3 una ola de allanamientos a la Asociaci\u00f3n del F\u00fatbol Argentino, sedes de distintos clubes y domicilios vinculados a Sur Finanzas. Todo surgi\u00f3 a partir de una denuncia por estafa y lavado de Auriga League S.A., una empresa que le habr\u00eda otorgado a Banfield un pr\u00e9stamo de dos millones de euros que supuestamente no fue devuelto.<\/p>\n
Entonces comenz\u00f3 a desentramarse el v\u00ednculo entre Sur Finanzas, Banfield y el resto de los clubes con los que se detectaron v\u00ednculos sospechosos: San Lorenzo de Almagro, Argentinos Juniors, Estrella del Sur de San Vicente y el Club Atl\u00e9tico Temperley, entre otros.<\/p>\n
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La investigaci\u00f3n de la fiscal Incardona detalla que la financiera habr\u00eda generado ganancias il\u00edcitas a costa de los clubes mediante un conjunto de pr\u00e1cticas financieras abusivas y fraudulentas, que se detallan a continuaci\u00f3n.<\/p>\n
Condiciones financieras abusivas en operaciones de descuento de cheques: Sur Finanzas habr\u00eda aplicado tasas y t\u00e9rminos excesivos al descontar cheques de los clubes, aprovech\u00e1ndose de su necesidad de liquidez. Esto generaba un perjuicio econ\u00f3mico para las entidades deportivas y un beneficio desproporcionado para Sur Finanzas.<\/p>\n
Suscripci\u00f3n de mutuos usurarios: Se habr\u00edan celebrado contratos de pr\u00e9stamo con los clubes bajo condiciones de usura, es decir, con intereses extremadamente altos que superaban los l\u00edmites legales o \u00e9ticos. Esto resultar\u00eda en una carga financiera insostenible para los clubes y un enriquecimiento il\u00edcito para la organizaci\u00f3n.<\/p>\n
Obligaci\u00f3n de utilizar el medio de pago provisto por la firma: Los clubes habr\u00edan sido forzados a emplear un sistema de pago espec\u00edfico ofrecido por Sur Finanzas.<\/p>\n
Contratos de sponsorizaci\u00f3n simulados o carentes de ejecuci\u00f3n real: Se habr\u00edan firmado acuerdos de patrocinio con los clubes que, en realidad, no ten\u00edan una contraprestaci\u00f3n efectiva o eran meras fachadas para transferir fondos. Estos contratos simulados permitir\u00edan justificar movimientos de dinero que, en esencia, eran parte de la obtenci\u00f3n de ganancias il\u00edcitas, d\u00e1ndoles una apariencia de legalidad.<\/p>\n
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La supuesta asociaci\u00f3n il\u00edcita liderada por Ariel Vallejo habr\u00eda operado desde el 21 de septiembre de 2020 hasta el 1 de diciembre de 2025, \u00e9poca en la que el empresario fue construyendo su influencia dentro de la Asociaci\u00f3n del F\u00fatbol Argentino, de la mano de su presidente Claudio \u201cChiqui\u201d Tapia.<\/p>\n
Entre los il\u00edcitos detectados por la fiscal Incardona tambi\u00e9n se encuentra la retenci\u00f3n indebida de aportes a la Seguridad Social por parte de Sur Finanzas Group S.A., que habr\u00eda retenido y no depositado m\u00e1s de 46 millones de pesos en impuestos.<\/p>\n
En cuanto al lavado de activos, la acusadora p\u00fablica ubic\u00f3 el negocio en un monto superior a 108 millones de d\u00f3lares.<\/p>\n
Esos fondos tendr\u00edan su origen en infracciones al R\u00e9gimen Penal Cambiario y operaciones de intermediaci\u00f3n financiera no autorizada, a trav\u00e9s de Centro de Inversiones Concordia S.R.L., donde Vallejo, su madre y su exsuegra actuaron como socios gerentes.<\/p>\n
Adem\u00e1s, este capital il\u00edcito habr\u00eda servido para la posterior constituci\u00f3n de otras sociedades que conformaron el holding Sur Finanzas.<\/p>\n
La lista de imputados y m\u00e1s medidas
\nMaximiliano Vallejo fue citado por asociaci\u00f3n il\u00edcita y lavado de activos agravado. Su madre Graciela Vallejo, Silvia Torrado, Mar\u00eda Fernanda Sena Argis, B\u00e1rbara Sena Argis y Maite Lorenzo -pareja de Vallejo- tambi\u00e9n fueron convocadas por los mismos delitos, en calidad de miembros y coautoras de lavado de activos.<\/p>\n
Gerardo Carrozza enfrentar\u00e1 cargos por asociaci\u00f3n il\u00edcita como miembro y lavado de activos como part\u00edcipe primario. Juan Ram\u00f3n Cerv\u00edn, Sergio Da Silveira, Rolando Soloaga y Daniela S\u00e1nchez fueron citados por asociaci\u00f3n il\u00edcita y lavado de activos como part\u00edcipes secundarios.<\/p>\n
Finalmente, las empleadas Micaela S\u00e1nchez, Susana Hoffmann y Nahiara Gamarra fueron llamadas a indagatoria por asociaci\u00f3n il\u00edcita.<\/p>\n
Adem\u00e1s de las personas f\u00edsicas, los representantes legales de Sur Finanzas Group S.A. y Centro de Inversiones Concordia S.R.L. deber\u00e1n presentarse a declarar por lavado de activos.<\/p>\n
Como parte de las medidas cautelares, se impusieron a los imputados la obligaci\u00f3n de presentarse mensualmente ante el Departamento de Investigaciones Especiales de la PFA, la prohibici\u00f3n de salir del pa\u00eds sin autorizaci\u00f3n previa y la prohibici\u00f3n de contactarse con otros investigados en la causa, salvo familiares.<\/p>\n
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En el \u00e1mbito patrimonial, el juez Armella orden\u00f3 el secuestro de diez veh\u00edculos, en su mayor\u00eda de alta gama. Entre ellos, un Audi Q2 a nombre de Ariel Vallejo; un Mercedes Benz GLC 300 Coupe AMG-LINE y un Alfa Romeo Stelvio Veloce, ambos registrados a nombre de Graciela Beatriz Vallejo.<\/p>\n
Los siete veh\u00edculos restantes, que incluyen modelos Toyota SW4, Citro\u00ebn C3, Volkswagen Vento, Peugeot 208 y BMW 320 I, figuran a nombre de Sur Finanzas Group.<\/p>\n
Asimismo, se decret\u00f3 la inhibici\u00f3n general de bienes para las 15 personas involucradas y para 16 empresas vinculadas al grupo Sur Finanzas.<\/p>\n
La Justicia Federal de Lomas de Zamora dispuso tambi\u00e9n la prohibici\u00f3n de innovar y la inmovilizaci\u00f3n de cuentas bancarias y billeteras virtuales para los principales imputados, as\u00ed como el levantamiento del secreto bancario, financiero, fiscal, burs\u00e1til y de la Unidad de Informaci\u00f3n Financiera.<\/p>\n
Esta medida busca profundizar el an\u00e1lisis de su situaci\u00f3n tributaria, patrimonial y financiera desde 2022 hasta la fecha, incluyendo datos del ARCA, ARBA, AGIP, la CNV y una larga lista de registros y bases de datos p\u00fablicas y privadas.<\/p>\n
Finalmente, se encomend\u00f3 a la Direcci\u00f3n de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado del Poder Judicial de la Naci\u00f3n (DAJUDECO) la elaboraci\u00f3n de un informe patrimonial exhaustivo sobre las personas a indagar, para graficar sus posibles v\u00ednculos con las ganancias il\u00edcitas del holding Sur Finanzas y analizar la justificaci\u00f3n de su evoluci\u00f3n patrimonial.<\/p>\n
M\u00e1s causas
\nEn paralelo, tambi\u00e9n est\u00e1 en curso una segunda causa -iniciada por una denuncia de ARCA- a cargo de Federico Villena, juez federal de Lomas de Zamora.<\/p>\n
En esa investigaci\u00f3n se detect\u00f3 una evasi\u00f3n del Impuesto a los D\u00e9bitos y Cr\u00e9ditos estimada en $3.327 millones y un volumen total de operaciones sospechadas de $818.000 millones.<\/p>\n
La acusaci\u00f3n sostiene que Sur Finanzas habr\u00eda hecho operar en el mercado a personas sin capacidad econ\u00f3mica real -monotributistas de bajo perfil, no inscriptos y contribuyentes ap\u00f3crifos- para ingresar al sistema financiero fondos de origen il\u00edcito.<\/p>\n
La fiscal Incardona impuls\u00f3, hasta ahora sin \u00e9xito, el traslado de ese expediente al Juzgado que subroga Armella. La cuesti\u00f3n se definir\u00e1 en la C\u00e1mara Federal de Casaci\u00f3n Penal, que ayer habilit\u00f3 la discusi\u00f3n sobre el recurso del Ministerio P\u00fablico.<\/p>\n
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