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<\/p>\nPor asociaci\u00f3n il\u00edcita y lavado de dinero de la AFA<\/p>\n
La acusaci\u00f3n sostiene que se usaron empresas de Toviggino como \u201cfachada\u201d para \u201cejecutar negocios il\u00edcitos\u201d<\/p>\n
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Un fiscal federal de Santiago del Estero pidi\u00f3 este viernes detener al presidente de la AFA, Claudio \u201cChiqui\u201d Tapia, y al tesorero Pablo Toviggino en una causa penal abierta en esa provincia por supuesta asociaci\u00f3n il\u00edcita y lavado de dinero.<\/p>\n
En un dictamen de 181 carillas al que accedi\u00f3 Infobae y ahora est\u00e1 a estudio del juez del caso, el fiscal Pedro Sim\u00f3n sostuvo que Tapia y Toviggino habr\u00edan usado empresas de este \u00faltimo \u201ccomo fachada y para ejecutar negocios il\u00edcitos\u201d con dinero de la Asociaci\u00f3n del F\u00fatbol Argentino.<\/p>\n
La fiscal\u00eda acus\u00f3 a ambos dirigentes futbol\u00edsticos por presunta asociaci\u00f3n il\u00edcita agravada y lavado de activos en una investigaci\u00f3n que involucra bienes dentro y fuera de Santiago del Estero, de donde es oriundo el tesorero de AFA. Tambi\u00e9n imput\u00f3 a sus familiares y otros allegados. En total reclam\u00f3 detener a 24 acusados y s\u00f3lo dej\u00f3 fuera de ese pedido a dos hijos de Toviggino debido a su edad. Reclam\u00f3 tambi\u00e9n la inhibici\u00f3n general de bienes para todos.<\/p>\n
Testaferros de Toviggino<\/p>\n
Seg\u00fan la acusaci\u00f3n, muchos de los acusados habr\u00edan actuado como testaferros \u201casumiendo la titularidad de bienes\u201d que ser\u00edan de Toviggino. De hecho el listado incluye a Luciano Pantano y a su madre Ana Conte, titulares de la sociedad Real Central, due\u00f1a de la casaquinta de Pilar valuada en 17 millones de d\u00f3lares y ya investigados en otra causa penal en un juzgado federal de Campana, Buenos Aires.<\/p>\n
El fiscal acus\u00f3 por a todos por \u201cuna defraudaci\u00f3n sistem\u00e1tica, organizada y prolongada en el tiempo en perjuicio de la Asociaci\u00f3n del F\u00fatbol Argentino\u201d en el marco de \u201cuna organizaci\u00f3n criminal asentada y coordinada que oper\u00f3, al menos, desde el a\u00f1o 2018 hasta el 2026\u2033.<\/p>\n
El dictamen da cuenta de que la AFA \u201ctransfiri\u00f3 un total de $3.633.013.825,80 (tres mil seiscientos treinta y tres millones trece mil ochocientos veinticinco pesos con 80\/100), a las cuentas de SOMA, MALTE, SEGON, SERVICIOS LINDOR y SERVICIOS NEURUS\u201d, las empresas investigadas, todas integradas por \u201cpersonas de confianza\u201d del tesorero y de su n\u00facleo \u00edntimo. \u201cTodos ellos cumplieron un rol esencial, organizado y coordinado en esta operaci\u00f3n\u201d, continu\u00f3 el dictamen.<\/p>\n
\u201cLas sociedades emitieron facturas a favor de la AFA para justificar el motivo del env\u00edo de fondos de parte de la instituci\u00f3n a las empresas. Sin embargo, no prestaron los servicios declarados en las facturas a favor de la Asociaci\u00f3n\u201d.<\/p>\n
Una vez que las empresas recib\u00edan las transferencias de parte de la AFA, ” emit\u00edan facturas a favor de ellas mismas (facturas inter-bloque) para dificultar el rastreo del dinero”. Pidi\u00f3 medidas de prueba e implantar el secreto de sumario.<\/p>\n
El tesorero, presunto jefe
\nAl tesorero de la AFA lo consider\u00f3 \u201cjefe\u201d de la asociaci\u00f3n il\u00edcita. En cuanto a Tapia advirti\u00f3 que \u201cen su calidad de presidente de la AFA, habr\u00eda convalidado y permitido la sustracci\u00f3n de fondos de la Asociaci\u00f3n al autorizar las transferencias a favor de las empresas de Toviggino, con presunto conocimiento del motivo real por el que se giraba el dinero\u201d.<\/p>\n
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La fiscal\u00eda remarc\u00f3 que Toviggino es el tesorero de la AFA, \u201cfue y es, actualmente, presidente de la Liga Santiague\u00f1a de F\u00fatbol y de la Asociaci\u00f3n Mutual Acceda Ya de la Provincia de Santiago del Estero\u201d.<\/p>\n
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