Se trata de Andr\u00e9s V\u00e1zquez, quien se convirti\u00f3 en protagonista de lo que puede considerarse el colmo para quien ocupa ese cargo. La Procuradur\u00eda de Investigaciones Administrativas solicit\u00f3 indagar las omisiones en la declaraci\u00f3n jurada del funcionario.<\/p>\n
El titular de la Agencia de Recaudaci\u00f3n y Control Aduanero (Arca), Andr\u00e9s V\u00e1zquez, es protagonista de lo que podr\u00eda considerarse el colmo para quien ocupa ese cargo: la Procuradur\u00eda de Investigaciones Administrativas (PIA), que conduce el fiscal Sergio Rodr\u00edguez, pidi\u00f3 que sea indagado por notorias omisiones en sus declaraciones juradas ante el propio organismo y la Oficina Anticorrupci\u00f3n (OA).<\/p>\n
Seg\u00fan la documentaci\u00f3n recabada hasta el momento en la investigaci\u00f3n, el funcionario no consign\u00f3 tres propiedades adquiridas en Miami ni las sociedades off shore radicadas en Panam\u00e1 para operar en Estados Unidos que us\u00f3 para comprar los inmuebles por 2,1 millones de d\u00f3lares, controladas por otra sociedad en las Islas V\u00edrgenes Brit\u00e1nicas. Tambi\u00e9n se le adjudican maniobras contables diversas para camuflar movimientos de fondos, con otra sociedad en Argentina llamada Consultora San Andr\u00e9s. Este lunes, mientras el Gobierno defend\u00eda al funcionario con el argumento de que hab\u00eda sido sobrese\u00eddo, el juez Marcelo Mart\u00ednez de Giorgi ordenaba nuevas medidas de prueba para ampliar la pesquisa.<\/p>\n
El lapidario dictamen de la PIA pide la indagatoria de V\u00e1zquez -quien tiene una carrera de mas de tres d\u00e9cadas en la AFIP- por omisi\u00f3n maliciosa en sus declaraciones juradas, pero se\u00f1ala sospechas de otros delitos m\u00e1s graves: enriquecimiento il\u00edcito, lavado de activos y evasi\u00f3n. Las nuevas medidas solicitadas y ordenadas por Mart\u00ednez de Giorgi, cuando estaba a punto de iniciar una licencia de algo m\u00e1s de dos semanas van en esa direcci\u00f3n. La lista incluye pedidos de informes a organismos p\u00fablicos (entre ellos la propia Arca), entidades privadas, bancos extranjeros (v\u00eda exhorto internacional) y la Embajada de Estados Unidos, entre otros.<\/p>\n
En Miami y Panam\u00e1<\/p>\n
\u201cLos elementos colectados a lo largo de la investigaci\u00f3n lucen concordantes y suficientes como para concluir que V\u00e1zquez es el titular de las sociedades \u2018Alcorta Corp.\u2019, \u2018Pompeya Group. Corp.\u2019 y \u2018Galanthus Capital Limited\u2019, medios jur\u00eddicos que utiliz\u00f3 para canalizar y registrar bienes que usufructuaba junto a su familia\u201d, dice el dictamen de Rodr\u00edguez, al que accedi\u00f3 P\u00e1gina\/12. \u201c\u2026 de la abrumadora prueba recolectada se desprende claramente que el encausado V\u00e1zquez ejerc\u00eda el animus domini (la propiedad efectiva) de los bienes que esas empresas poseen. Se encuentra en los registros como referente y su familia usufruct\u00faa los bienes y sociedades\u201d, agrega. \u201cEn sus juradas ante la OA (tanto la DDJJ integral como en los anexos reservados) y Arca\u2013sigue–, V\u00e1zquez omiti\u00f3 declarar no solo los bienes adquiridos en Estados Unidos sino tambi\u00e9n su participaci\u00f3n\u201d en esas sociedades \u201ccreadas para tal fin\u201d.<\/p>\n
La trama de inmuebles y sociedades en Estados Unidos fue revelada ya en 2024 por el periodista Hugo Alconada Mon en La Naci\u00f3n. Luego se acumularon diversas denuncias, que en Comodoro Py manejan el juez Mart\u00ednez de Giorgi y el fiscal Marij\u00faan. Hubo una investigaci\u00f3n anterior, en 2007, cuando V\u00e1zquez era funcionario de la entonces Afip porque su nombre figuraba en un listado de personas que habr\u00edan movido fondos en negro a trav\u00e9s de una cueva del BNP Paribas en Buenos Aires. El aparec\u00eda asociado a cuentas en Curazao y Luxemburgo. Fue sobrese\u00eddo en 2022 por la falta de respuesta de las autoridades extranjeras, pero no hab\u00eda datos ah\u00ed sobre sus bienes sociedades en Estados Unidos.<\/p>\n
El 9 de enero de 2013, la firma paname\u00f1a \u201cAlcorta Corp.\u201d adquiri\u00f3 la unidad 3504 del complejo de alta categor\u00eda \u201cIcon Brickell\u201d, ubicado en el n\u00famero 495 de la avenida Brickell, de la ciudad de Miami por 710.000 d\u00f3lares.
\nUn d\u00eda despu\u00e9s, compr\u00f3 otro departamento: la unidad 2811 en la misma avenida, en la misma avenida pero con el n\u00famero 1060 por 350.000 d\u00f3lares, aunque seg\u00fan fuentes abiertas consultadas por la PIA la compra fue por 400.000.<\/p>\n
En 2015 \u201cPompeya Group Corp.\u201d, tambi\u00e9n paname\u00f1a, compr\u00f3 la suite 904 del condominio \u201cChateau Beach Residences\u201d, la avenida Collins 17.475 en Sunny Isles, por 980.000 d\u00f3lares.<\/p>\n
Las dos sociedades paname\u00f1as tienen como autoridades, desde 2021 a las hijas de V\u00e1zquez, Milagro y Mar\u00eda Eva y a la empresa \u201cGalanthus Capital Limited\u201d, creada en las Islas V\u00edrgenes. La PIA se\u00f1ala que Andr\u00e9s V\u00e1zquez ser\u00eda el beneficiario final. Ante el bufete de abogados que hizo los tr\u00e1mites, Trident Trust, asent\u00f3 que el objetivo de la firma era la compra de inmuebles en Miami. Como domicilio figuraba su domicilio en la calle Julieta Lanteri en Puerto Madero, su mail y su pasaporte argentino. El estudio lo calific\u00f3 como Pol\u00edticamente Expuesta. Seg\u00fan el Registro P\u00fablico de Panam\u00e1, \u201cGalanthus\u201d es controlante de \u201cAlcorta Corp.\u201d y \u201cPompeya\u201d. Los nombres de estas sociedades guardar\u00edan relaci\u00f3n, dice Rodr\u00edguez, con el equipo de f\u00fatbol Hurac\u00e1n, del que V\u00e1zquez ser\u00eda seguidor (Alcorta es la avenida sobre la que est\u00e1 el estadio) y Pompeya es el barrio.<\/p>\n
Para m\u00e1s datos que vinculan a V\u00e1zquez con los inmuebles se detect\u00f3 que su nombre aparece como quien paga impuestos inmobiliarios, su domicilio aparece asociado a las operaciones de \u201cAlcorta\u201d y a \u00e9l y su exesposa les mandaron un cheque de reembolso por devoluci\u00f3n de impuestos. Las hijas viven en el condominio \u201cChateu Beach\u201d, construido por el mismo grupo que hizo \u201cChateu\u201d de Puerto Madero, domicilio de V\u00e1zquez y su exesposa mientras fueron pareja.<\/p>\n
Seg\u00fan plantea la PIA la red de sociedades utilizada \u201cse tratar\u00eda de una clara maniobra de \u2018sociedades pantalla\u2019, que agregan capas y distancian los bienes de los verdaderos due\u00f1os, quienes en definitiva utilizan esos activos sin declararlos formalmente como propios\u201d.<\/p>\n
N\u00fameros que no cierran<\/p>\n
Cuando compr\u00f3 los dos primeros departamentos en Miami, V\u00e1zquez declaraba disponibilidades por 151.251,93 pesos depositados en cuentas bancarias en Argentina (Banco Patagonia, ICBC y Banco de la Naci\u00f3n Argentina), 50.000 pesos en efectivo y un total 9.607 d\u00f3lares en cuentas bancarias en Miami, en el Bank of America. En d\u00f3lares, el total de liquidez daba, seg\u00fan la PIA, 40.349,26 d\u00f3lares. Para el per\u00edodo fiscal del a\u00f1o siguiente, 2013, declaraba 205.835,46 pesos en Argentina (Citibank, Banco de la Naci\u00f3n Argentina, ICBC y Patagonia) y 8.904,10 d\u00f3lares en dos cuentas en el Bank of America (Miami) y 3.632,18 d\u00f3lares en el banco PNC de Emiratos \u00c1rabes Unidos. El total daba 44.057,79 d\u00f3lares.<\/p>\n
“Del cotejo entre las disponibilidades financieras declaradas en los per\u00edodos fiscales 2012 y 2013, ingresos declarados por alquileres, salarios y dividendos, y el valor de adquisici\u00f3n de los dos inmuebles ubicados en Avenida Brickell \u2014operaci\u00f3n concretada en enero de 2013 por un monto aproximado de USD1.100.000\u2014 se advierte, como fruto de este an\u00e1lisis preliminar de lo recopilado hasta el momento, una manifiesta desproporci\u00f3n patrimonial, no registr\u00e1ndose capacidad econ\u00f3mica suficiente que permita justificar el origen de los fondos aplicados a dicha adquisici\u00f3n\u201d, advirti\u00f3 la PIA.<\/p>\n
Seg\u00fan Rodr\u00edguez tampoco ten\u00eda capacidad para adquirir en 2015 la propiedade Chateau Beach por casi un mill\u00f3n de d\u00f3lares, cuando ten\u00eda 250.000 pesos en bancos argentinos, 700.000 pesos en efetivo y un total de 14.813 d\u00f3lares en Estados Unidos.<\/p>\n
El 6 de diciembre de 2018 compr\u00f3 un inmueble en Juana Manso 1124, en el edificio Los Molinos Building, emprendimiento de \u201cFaena Properties\u201d dise\u00f1ado por el estudio Mc Cormack y Asociados, a un valor declarado de 8.720.000, equivalente (equivalentes a 225.906,74 d\u00f3lares). Tiene 318,47 metros cuadrados y V\u00e1zquez lo compr\u00f3 a la empresa Acontec SRL, que lo hab\u00eda adquirido en 2015, bastante m\u00e1s caro: 777.518,56 d\u00f3lares. Es decir, la empresa habr\u00eda tenido una gran p\u00e9rdida con la operaci\u00f3n. El valor promedio en 2019 del metro cuadrado en esa zona era de 6.583 d\u00f3lares. Para 2018, seg\u00fan Rodr\u00edguez, el inmueble habr\u00eda tenido un valor cercano a los 2 millones de d\u00f3lares. Todo esto ser\u00eda una forma de \u201cencubrir el origen y\/o destino de fondos\u201d.<\/p>\n
La pantalla argentina<\/p>\n
En octubre de 2010 V\u00e1zquez hab\u00eda comprado la mitad del departamento en la calle Julieta Lanteri al 1300 y la otra mitad fue para su pareja y madre de las hijas, con dinero que \u00e9l dijo que le don\u00f3. Fue escriturado a 335.000, pero seg\u00fan la PIA su valor real ser\u00eda de 742.000. \u00bfC\u00f3mo lo hizo? Fue con un supuesto pr\u00e9stamo. De la Consultora San Andr\u00e9s. Resulta que esa consultora es una sociedad que no tiene empleados, de la que V\u00e1zquez es el principal accionista, est\u00e1 en un inmueble del mismo V\u00e1zquez por el que \u00e9ste se paga a s\u00ed mismo un alquiler. La sociedad tiene supuestas facturaciones a Casino de Buenos Aires (firma a la que \u00e9l mismo habr\u00eda representado en una inspecci\u00f3n). Rodr\u00edguez pone en duda, por lo pronto, que haya existido el pr\u00e9stamo y recuerda que para la Organizaci\u00f3n para la Cooperaci\u00f3n y el Desarrollo Econ\u00f3mico (Ocde) la financiaci\u00f3n por medio de autopr\u00e9stamos (de dinero proveniente de alg\u00fan delito) es un indicador de posible lavado de activos o financiaci\u00f3n del terrorismo en el sector inmobiliario.<\/p>\n
La consultora tambi\u00e9n fue utilizada para comprar cinco autos entre 2010 y 2015: dos Volkswagen Vento 2.0, un BMW X& 3.0 blindado, un MINi Cooper y una Ford Ecosport Titanium, otra forma de buscar ocultar incrementos patrimoniales sin respaldo.<\/p>\n
Nuevas medidas
\nLa PIA reclam\u00f3 medidas \u2013llam\u00f3 la atenci\u00f3n sobre la demora\u2014y pidi\u00f3 otras nuevas para entender los movimientos patrimoniales y el nivel de vida de V\u00e1zquez. A algunos organismos p\u00fablicos: Arca sobre la consultora San Andr\u00e9s ya que se busca establecer si prest\u00f3 servicios (en especial requiere la facturaci\u00f3n); al Colegio de Escribanos (sobre profesionales que intervinieron en operaciones inmobiliarias de V\u00e1zquez), al Registro de la Propiedad Automotor, la Agencia de Materiales Controlados, al Banco Central sobre las operaciones, entre otras. Tambi\u00e9n pide exhortos internacionales para obtener informes, en el caso de Estados Unidos, de las Entidades Bank of America, PNC Bank y Wells Fargo Bank, a la embajada de ese pa\u00eds se le pide informaci\u00f3n y a las autoridades de las Islas V\u00edrgenes.<\/p>\n
\u201cEn conjunto, los elementos rese\u00f1ados permiten hacer una prospecci\u00f3n dentro de la cual se encuentra la posible existencia de un mecanismo integrado de colocaci\u00f3n, estratificaci\u00f3n e integraci\u00f3n de activos orientado a conferir apariencia l\u00edcita al producto de d\u00e1divas indebidas, mediante la utilizaci\u00f3n instrumental de una persona jur\u00eddica controlada por el propio funcionario\u201d, concluy\u00f3 Rodr\u00edguez.<\/p>\n
Habr\u00e1 que ver si avanzan las medidas de prueba y si el juez decide o no la indagatoria de este funcionario que, todo indica, habr\u00eda realizado una gran cantidad de manejos que deber\u00eda controlar.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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