Tras 21 allanamientos en el AMBA, la Polic\u00eda de la Ciudad desarticul\u00f3 a la organizaci\u00f3n y secuestr\u00f3 m\u00e1s de 250.000 d\u00f3lares.<\/p>\n
Una organizaci\u00f3n delictiva dedicada a estafas virtuales mediante criptomonedas y cuevas financieras fue desarticulada tras 21 allanamientos realizados por la Polic\u00eda de la Ciudad en distintos puntos del AMBA. Hay 200 damnificados de todo el pa\u00eds y la cifra podr\u00eda incrementarse tras el hallazgo de la nueva evidencia.<\/p>\n
Seg\u00fan precisaron fuentes policiales a MinutoUno, la banda estaba integrada por dos familias y ocho de sus miembros quedaron imputados en la investigaci\u00f3n. Incluso, se concret\u00f3 la detenci\u00f3n de uno de los involucrados que ten\u00eda un pedido de captura vigente requerido por la Justicia de La Rioja.<\/p>\n
Surge de una denuncia por estafa realizada en la ciudad de Puerto Madryn. La v\u00edctima hab\u00eda invertido m\u00e1s de 100 millones de pesos y, si bien hab\u00eda obtenido ganancias en el primer mes, nunca le devolvieron el dinero.<\/p>\n
As\u00ed operaba la banda de estafas: inversiones y criptomonedas
\nLa banda ofrec\u00eda inversiones mediante la compra de acciones en sociedades fantasmas que supuestamente cotizan en la Bolsa. Adem\u00e1s, hab\u00edan creado una app ficticia donde las v\u00edctimas pod\u00edan ver falsos movimientos financieros de las falsas empresas en las que hab\u00edan invertido.<\/p>\n
Sin embargo, cuando las v\u00edctimas quer\u00edan recuperar su inversi\u00f3n, los estafadores se excusaban en presuntas restricciones administrativas del Banco Central y les indicaban que no pod\u00edan hacer movimientos de dinero.<\/p>\n
Cu\u00e1l era el rol de cada integrante
\nUno de los imputados era el responsable de la creaci\u00f3n de empresas fantasmas mientras que otros dos eran los encargados de crear inmobiliarias para mover el dinero mediante alquileres de propiedades. En paralelo, otros figuraban como due\u00f1os de agencias de viajes y casas de turismo que funcionaban como cuevas financieras.<\/p>\n
Durante los allanamientos, se secuestraron m\u00e1s de 172.000 d\u00f3lares, seis millones de pesos, adem\u00e1s de criptomonedas por el valor de 80.000 d\u00f3lares, cheques por cifras millonarias, veh\u00edculos adquiridos de manera il\u00edcita, notebooks, tel\u00e9fonos celulares, discos r\u00edgidos, dispositivos de almacenamiento y documentaci\u00f3n con anotaciones financieras.<\/p>\n
La “Ruta del Dinero Digital”: as\u00ed cay\u00f3 la banda
\nUna investigaci\u00f3n realizada por los expertos de la Polic\u00eda de la Ciudad revel\u00f3 la “Ruta del Dinero Digital”, a trav\u00e9s de la cual la banda transformaba el capital obtenido de las estafas en activos digitales y detectaron maniobras financieras il\u00edcitas, como la compra de autos y la importaci\u00f3n de electrodom\u00e9sticos para luego vender online.<\/p>\n
Los procedimientos se realizaron en domicilios y oficinas con fachadas de agencias de viajes y casas de cambio, pero que en realidad eran los centros de operaciones de esta banda.<\/p>\n
En total fueron 12 allanamientos en propiedades ubicadas en la Ciudad, en los barrios de Monserrat, Retiro, Saavedra, Villa Urquiza, Flores, Balvanera y Belgrano. Otros 9 operativos se hicieron en la provincia de Buenos Aires, en las localidades de Ituzaing\u00f3, San Isidro, Merlo, Moreno, Mor\u00f3n, La Matanza y Almirante Brown.<\/p>\n
Las tareas investigativas estuvieron a cargo de la Divisi\u00f3n Delitos Tecnol\u00f3gicos Complejos de la Polic\u00eda de la Ciudad, en coordinaci\u00f3n con autoridades judiciales de la Ciudad de Buenos Aires, Provincia de Buenos Aires y Chubut, y articuladas por el fiscal general Fernando Rivarola, de la Unidad Fiscal Especializada en Cibercrimen y Evidencia Digital de la localidad de Rawson.<\/p>\n
Los operativos contaron con la participaci\u00f3n de brigadas de la Direcci\u00f3n Lucha contra el Cibercrimen, la Divisi\u00f3n Investigaciones Tecnol\u00f3gicas Especiales y la Divisi\u00f3n Innovaci\u00f3n en Investigaciones Especiales.<\/p>\n
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