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<\/p>\nOficiales estadounidenses convocaron al empresario Guillermo Tofoni a prestar declaraci\u00f3n en Miami. Buscaron datos sobre la gesti\u00f3n de millones de d\u00f3lares que circularon por cuentas y sociedades en Estados Unidos. Los detalles de un paso clave que apunta a Claudio \u201cChiqui\u201d Tapia<\/p>\n
Mientras Claudio \u201cChiqui\u201d Tapia permanec\u00eda en la concentraci\u00f3n de la Selecci\u00f3n argentina en Miami, en las horas previas al partido de los octavos de final del Mundial frente a Cabo Verde y antes de cumplir con una de sus habituales c\u00e1balas \u2014la foto con Lionel Messi antes de cada encuentro\u2014, en una dependencia federal de esa misma ciudad se produc\u00eda un movimiento que puede marcar un punto de inflexi\u00f3n en el esc\u00e1ndalo por el manejo de los fondos internacionales de la Asociaci\u00f3n del F\u00fatbol Argentino (AFA), que involucran una cifra superior a los 300 millones de d\u00f3lares.<\/p>\n
Seg\u00fan pudo confirmar Infobae, agentes del FBI y fiscales del Departamento de Justicia de los Estados Unidos citaron a declarar al empresario Guillermo Tofoni, denunciante de la estructura financiera utilizada para administrar los contratos comerciales internacionales de la AFA. La reuni\u00f3n \u2014de acuerdo con lo que reconocieron fuentes con acceso al caso\u2014 fue presencial, se extendi\u00f3 durante algo m\u00e1s de dos horas y form\u00f3 parte de una investigaci\u00f3n preliminar m\u00e1s amplia que las autoridades federales llevan adelante para determinar si las operaciones realizadas por la entidad madre del f\u00fatbol argentino mediante bancos y sociedades radicadas en Estados Unidos pueden haber configurado delitos bajo jurisdicci\u00f3n norteamericana.<\/p>\n
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La existencia de este paso clave en la investigaci\u00f3n sobre el destino de los fondos multimillonarios del f\u00fatbol argentino fue anticipada este martes por el diario La Naci\u00f3n. Infobae pudo confirmar esa informaci\u00f3n con fuentes vinculadas al caso y reconstruy\u00f3 otros detalles de un caso que podr\u00eda tener nuevos pasos de alt\u00edsimo impacto. La relevancia de la noticia cobra un espesor singular porque se da mientras Tapia y la c\u00fapula de la AFA permanec\u00edan en Estados Unidos acompa\u00f1ando a la delegaci\u00f3n argentina durante el Mundial.<\/p>\n
\u201c\u00bfPodr\u00eda ser convocada alguna personalidad de la AFA?\u201d, pregunt\u00f3 Infobae a una de las fuentes consultadas para esta nota. \u201cY\u2026 est\u00e1n todos ac\u00e1\u201d, respondi\u00f3 el interlocutor. M\u00e1s all\u00e1 de la especulaci\u00f3n, Tapia est\u00e1 en los Estados Unidos, despu\u00e9s de un permiso que el juez Diego Amarante le otorg\u00f3, debido a la prohibici\u00f3n de salida del pa\u00eds que se le impuso en la causa por presuntos desmanejos con los fondos tributarios y previsionales por m\u00e1s de 19.000 millones de pesos.<\/p>\n
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Qui\u00e9nes encabezan la investigaci\u00f3n en Estados Unidos
\nLo cierto es que la investigaci\u00f3n en los Estados Unidos est\u00e1 a cargo de tres fiscales federales con experiencia en delitos econ\u00f3micos y financieros. De acuerdo con la informaci\u00f3n difundida por La Naci\u00f3n y confirmada por Infobae, los responsables de desentra\u00f1ar si existe un caso federal son Patrick Gushue y Christopher Ting, radicados en Washington DC, y Michael Berger, integrante de la Fiscal\u00eda Federal para el Distrito Sur de Florida. Gushue integra la Unidad de Integridad Bancaria del Departamento de Justicia y dirige el Programa Piloto de Recompensas para Denunciantes Corporativos. Ting integra el Departamento de Justicia, tras desempe\u00f1arse en el estudio Latham & Watkins, con especializaci\u00f3n en investigaciones financieras. Berger, por su parte, actu\u00f3 como abogado litigante senior en causas complejas de lavado de activos.<\/p>\n
Las medidas adoptadas hasta ahora no implican la existencia de imputaciones ni de una causa penal formal. Los investigadores se encuentran en una etapa preliminar destinada a reconstruir el circuito financiero de las operaciones internacionales de la AFA, identificar a los actores que intervinieron y establecer si existen elementos suficientes para avanzar hacia una investigaci\u00f3n criminal bajo la legislaci\u00f3n estadounidense.<\/p>\n
El momento elegido para la citaci\u00f3n resulta particularmente significativo. Mientras los investigadores federales comenzaban a tomar testimonios, Tapia segu\u00eda de cerca la participaci\u00f3n de la Selecci\u00f3n argentina en el Mundial junto a dirigentes y colaboradores de la AFA. De acuerdo con lo que pudo precisar Infobae, tambi\u00e9n permanec\u00eda en Estados Unidos Javier Faroni, empresario teatral y propietario de TourProdEnter LLC, la sociedad que administr\u00f3 durante los \u00faltimos a\u00f1os el cobro de contratos internacionales de la AFA.<\/p>\n
La citaci\u00f3n se dio, adem\u00e1s, un d\u00eda despu\u00e9s de la declaraci\u00f3n: la Selecci\u00f3n que conduce Lionel Scaloni derrot\u00f3 por 3 a 2 a Cabo Verde en tiempo suplementario y avanz\u00f3 a la siguiente ronda del Mundial. Mientras el plantel celebraba la clasificaci\u00f3n, la investigaci\u00f3n sobre el manejo de cientos de millones de d\u00f3lares vinculados al f\u00fatbol argentino daba un salto institucional de enorme relevancia.<\/p>\n
El seminario en Miami y la respuesta p\u00fablica de la AFA<\/p>\n
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La citaci\u00f3n de Tofoni no fue un episodio aislado. Ocurri\u00f3 apenas horas despu\u00e9s de un hecho que hasta entonces hab\u00eda pasado relativamente inadvertido y que hoy adquiere otra dimensi\u00f3n.<\/p>\n
El mi\u00e9rcoles, en el Trump National Doral Miami \u2014un lugar simb\u00f3lico para la pol\u00edtica estadounidense\u2014 el Interamerican Institute for Democracy organiz\u00f3 el seminario \u201cF\u00fatbol, corrupci\u00f3n y justicia\u201d, dedicado exclusivamente al denominado AFAgate. Del encuentro participaron periodistas de investigaci\u00f3n, especialistas en transparencia, dirigentes y denunciantes que expusieron sobre las operaciones financieras detectadas en Estados Unidos alrededor de TourProdEnter, la empresa que administr\u00f3 los ingresos internacionales de la AFA.<\/p>\n
La conducci\u00f3n de la AFA decidi\u00f3 responder p\u00fablicamente a esas acusaciones. Para ello envi\u00f3 al encuentro a Tom\u00e1s N. Regalado, presentado como embajador de la entidad para Estados Unidos y Am\u00e9rica del Norte, y al abogado penalista Mariano Lizardo, que defiende al mandam\u00e1s del f\u00fatbol, \u201cChiqui\u201d Tapia.<\/p>\n
Durante su exposici\u00f3n, Regalado sostuvo que las medidas de investigaci\u00f3n \u201cpor s\u00ed solas no determinan responsabilidad ni culpabilidad\u201d y reclam\u00f3 que cualquier controversia sea resuelta por los tribunales competentes. Pero una de las frases que m\u00e1s llam\u00f3 la atenci\u00f3n fue la referencia al propio escenario donde se desarrollaba el debate.<\/p>\n
\u201c\u00bfPor qu\u00e9 esta conversaci\u00f3n tiene lugar ac\u00e1, en este hotel?\u201d, pregunt\u00f3, en alusi\u00f3n al Trump National Doral Miami, propiedad de la organizaci\u00f3n empresarial del presidente Donald Trump. El representante de la AFA insisti\u00f3 en que el \u00e1mbito adecuado para discutir las denuncias era la Justicia argentina y no un foro acad\u00e9mico o period\u00edstico realizado en Estados Unidos.<\/p>\n
Mariano Lizardo fue todav\u00eda m\u00e1s enf\u00e1tico. El abogado cuestion\u00f3 duramente a los denunciantes y sostuvo que parte de la informaci\u00f3n utilizada en las investigaciones proven\u00eda de procedimientos judiciales que, seg\u00fan su interpretaci\u00f3n, estaban siendo empleados con un alcance distinto del originalmente autorizado.<\/p>\n
\u201cSe ha tra\u00eddo a la ciudad de Miami lo que no se puede hacer en la Rep\u00fablica Argentina\u201d, afirm\u00f3 durante uno de los momentos m\u00e1s tensos del encuentro.<\/p>\n
Visto en perspectiva, aquel seminario dej\u00f3 de ser simplemente un intercambio acad\u00e9mico. La participaci\u00f3n de los representantes de la AFA termin\u00f3 funcionando como la primera respuesta p\u00fablica de la entidad en territorio estadounidense frente a un caso que, pocas horas despu\u00e9s, demostrar\u00eda haber ingresado en una nueva etapa con la intervenci\u00f3n directa del Departamento de Justicia y el FBI.<\/p>\n
La estructura financiera bajo la lupa: TourProdEnter y los bancos<\/p>\n
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La investigaci\u00f3n que ya comenz\u00f3 a desarrollar el Departamento de Justicia y el FBI tiene como punto de partida una estructura financiera que Infobae revel\u00f3 en dos investigaciones publicadas entre enero y febrero de este a\u00f1o. Ambas reconstrucciones, elaboradas sobre documentaci\u00f3n bancaria y societaria incorporada a expedientes judiciales en Estados Unidos, permitieron identificar el circuito utilizado para administrar los contratos comerciales internacionales de la AFA despu\u00e9s de la consagraci\u00f3n de la Selecci\u00f3n argentina en el Mundial de Qatar.<\/p>\n
En el centro de esa estructura aparece TourProdEnter LLC, la sociedad de Javier Faroni y Erica Gillette designada por decisi\u00f3n de Tapia como agente exclusivo para el cobro de los contratos internacionales de la AFA. El convenio firmado con la conducci\u00f3n de la entidad le otorg\u00f3 a esa empresa el manejo de la facturaci\u00f3n proveniente de patrocinadores, acuerdos comerciales, amistosos internacionales y distintos negocios vinculados a la marca de la Selecci\u00f3n argentina, adem\u00e1s de una comisi\u00f3n sobre esos ingresos y otra adicional por la log\u00edstica de las operaciones.<\/p>\n
Las primeras investigaciones de Infobae demostraron que la operatoria no se concentr\u00f3 en una sola cuenta bancaria. Por el contrario, los fondos circularon por una estructura distribuida en distintas entidades financieras estadounidenses. Inicialmente fueron identificadas cuentas en Bank of America, Citibank, JP Morgan y Synovus. Meses despu\u00e9s, una nueva investigaci\u00f3n permiti\u00f3 establecer la existencia de una quinta entidad: PNC Bank, con sede en Pittsburgh.<\/p>\n
Ese hallazgo modific\u00f3 el mapa financiero del caso. La documentaci\u00f3n obtenida mediante \u00f3rdenes judiciales en Estados Unidos mostr\u00f3 que \u00fanicamente por esa cuenta circularon, en menos de un a\u00f1o, USD 13.554.200,64. Los ingresos proven\u00edan de compa\u00f1\u00edas vinculadas a contratos internacionales de la AFA, entre ellas Star Rights Limited, Cotti Coffee International, Socios Technologies AG, Wise US, Sports Licensing, Global FC, Assist Card, Smartsoft y otras empresas relacionadas con patrocinadores radicados principalmente en Asia, Europa y Medio Oriente.<\/p>\n
Los extractos bancarios exhibieron adem\u00e1s un patr\u00f3n repetido. Una parte de los fondos ingresaba directamente desde esas compa\u00f1\u00edas, mientras otra proven\u00eda de transferencias internas entre distintas cuentas de la propia TourProdEnter. Esa mec\u00e1nica generaba una red de movimientos cruzados que dificultaba reconstruir el origen primario de parte del dinero y permit\u00eda redistribuirlo r\u00e1pidamente hacia m\u00faltiples destinatarios.<\/p>\n
La caracter\u00edstica m\u00e1s llamativa era la velocidad con la que los fondos abandonaban las cuentas. En numerosos casos, el dinero permanec\u00eda apenas entre 24 y 72 horas antes de ser transferido nuevamente. Los ingresos y los egresos pr\u00e1cticamente coincid\u00edan, lo que convirti\u00f3 a esas cuentas en verdaderos canales de paso antes que en instrumentos de acumulaci\u00f3n de fondos.<\/p>\n
Las investigaciones de Infobae tambi\u00e9n identificaron pagos a empresas con actividad comercial verificable \u2014especialmente log\u00edstica internacional, aviaci\u00f3n privada, transporte, combustible aeron\u00e1utico, consultor\u00eda y organizaci\u00f3n de eventos\u2014, compatibles con parte de las operaciones que demanda una selecci\u00f3n nacional con actividad permanente en el exterior.<\/p>\n
Pero junto a esos gastos aparecieron transferencias millonarias hacia sociedades de escasa o nula actividad conocida.<\/p>\n
Cinco de ellas concentraron especialmente la atenci\u00f3n: Soagu, Marmasch, Delker, Velpasalt y Mafer.<\/p>\n
Seg\u00fan la documentaci\u00f3n judicial obtenida por este medio, solamente desde la cuenta abierta en PNC Bank esas compa\u00f1\u00edas recibieron USD 3.171.800. La cifra se suma a los montos que ya hab\u00edan percibido desde las otras entidades financieras detectadas anteriormente.<\/p>\n
Las investigaciones period\u00edsticas permitieron comprobar adem\u00e1s que varias de esas sociedades fueron posteriormente disueltas o dejaron de registrar actividad formal despu\u00e9s de que el circuito financiero comenzara a ser expuesto p\u00fablicamente.<\/p>\n
Los registros societarios tambi\u00e9n mostraban otros elementos comunes: domicilios compartidos, agentes registrales repetidos, oficinas virtuales en Florida y titulares sin antecedentes empresariales compatibles con operaciones por millones de d\u00f3lares.<\/p>\n
Esa informaci\u00f3n fue incorpor\u00e1ndose paulatinamente a expedientes abiertos tanto en Argentina como en Estados Unidos.<\/p>\n
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Qu\u00e9 busca el Departamento de Justicia y en qu\u00e9 etapa est\u00e1 el caso
\nEn paralelo, Guillermo Tofoni promov\u00eda distintos reclamos judiciales derivados de la rescisi\u00f3n del contrato que manten\u00eda con la AFA para la organizaci\u00f3n de partidos amistosos internacionales de la Selecci\u00f3n argentina. Fue precisamente en ese contexto donde obtuvo, mediante procedimientos de discovery autorizados por tribunales estadounidenses, buena parte de la documentaci\u00f3n bancaria que luego dio origen a las investigaciones period\u00edsticas.<\/p>\n
Hoy ese material dej\u00f3 de ser solamente un elemento de un litigio comercial.<\/p>\n
La citaci\u00f3n presencial de Tofoni por parte del Departamento de Justicia demuestra que las autoridades federales estadounidenses comenzaron a reconstruir de manera directa el funcionamiento de esa arquitectura financiera.<\/p>\n
El objetivo de los investigadores no parece limitarse a un contrato espec\u00edfico ni a una transferencia puntual. Las consultas apuntan a comprender c\u00f3mo funcion\u00f3 el esquema completo, cu\u00e1l fue el recorrido del dinero dentro del sistema financiero estadounidense, qu\u00e9 sociedades intervinieron, cu\u00e1les fueron los beneficiarios finales de determinadas operaciones y si existieron conductas que puedan encuadrarse dentro de figuras penales previstas por la legislaci\u00f3n norteamericana.<\/p>\n
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En esa etapa resulta habitual que los fiscales re\u00fanan documentaci\u00f3n bancaria, registros societarios y testimonios de personas con conocimiento directo de las operaciones antes de decidir si corresponde avanzar hacia una investigaci\u00f3n criminal formal.<\/p>\n
Ese es el punto en el que hoy se encuentra el caso.<\/p>\n
La AFA mantiene su posici\u00f3n p\u00fablica. Durante el foro realizado en el Trump National Doral Miami, sus representantes insistieron en que ninguna medida de investigaci\u00f3n implica culpabilidad y defendieron la legalidad de las operaciones cuestionadas. Tambi\u00e9n sostuvieron que las controversias deben resolverse en los tribunales competentes y rechazaron las conclusiones formuladas por denunciantes y periodistas de investigaci\u00f3n.<\/p>\n
Del otro lado, quienes impulsaron las denuncias sostienen que la dispersi\u00f3n bancaria, la utilizaci\u00f3n de m\u00faltiples sociedades en Florida, la fragmentaci\u00f3n de las transferencias y el volumen de dinero administrado justifican una revisi\u00f3n exhaustiva por parte de las autoridades estadounidenses.<\/p>\n
Mientras tanto, la Selecci\u00f3n argentina contin\u00faa su camino en el Mundial.<\/p>\n
Pero, fuera de la cancha, la historia tom\u00f3 un rumbo distinto.<\/p>\n
Por primera vez desde que comenzaron a conocerse las operaciones de TourProdEnter, el expediente dej\u00f3 de estar explicado \u00fanicamente por investigaciones period\u00edsticas, denuncias privadas y actuaciones judiciales en Argentina. La confirmaci\u00f3n de que el Departamento de Justicia y el FBI comenzaron a tomar declaraciones marca un cambio de escala para uno de los casos m\u00e1s sensibles que enfrenta la conducci\u00f3n de la AFA desde el FIFA Gate.<\/p>\n
El \u00e9xito deportivo de la Selecci\u00f3n y la investigaci\u00f3n sobre el manejo de sus negocios internacionales comenzaron a desarrollarse en paralelo. Mientras Messi y sus compa\u00f1eros siguen persiguiendo otro t\u00edtulo mundial, la estructura financiera que administr\u00f3 buena parte de los contratos comerciales de la AFA qued\u00f3 bajo la mirada de las autoridades federales de Estados Unidos.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
Oficiales estadounidenses convocaron al empresario Guillermo Tofoni a prestar declaraci\u00f3n en Miami. Buscaron datos sobre la gesti\u00f3n de millones de d\u00f3lares que circularon por cuentas y sociedades en Estados Unidos. Los detalles de un paso clave que apunta a Claudio \u201cChiqui\u201d Tapia Mientras Claudio \u201cChiqui\u201d Tapia permanec\u00eda en la concentraci\u00f3n de la Selecci\u00f3n argentina en […]<\/p>\n","protected":false},"author":4,"featured_media":222571,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_joinchat":[],"footnotes":""},"categories":[34],"tags":[],"class_list":["post-222570","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","category-principal"],"yoast_head":"\n