Las cuentas est\u00e1n sospechadas de haber transferido al menos 44 millones de d\u00f3lares los d\u00edas posteriores al tuit de Milei.<\/p>\n
Mientras todo parece indicar que la causa $Libra va directo al caj\u00f3n, la Justicia dict\u00f3 este lunes una sorpresiva resoluci\u00f3n en la cual se ordena el congelamiento inmediato de serie de direcciones de criptoactivos (algo as\u00ed como el CBU de las cripto) que se sospecha podr\u00edan pertenecer al entramado de estafadores locales que favorecieron el fraude impulsado por Javier Milei.<\/p>\n
Tambi\u00e9n se solicit\u00f3 a plataformas cripto como Binance, Bybut y CoinEX, entre otras, que entreguen toda la informaci\u00f3n disponible sobre sus titulares y los movimientos registrados antes y despu\u00e9s de la publicaci\u00f3n del tuit en la cuenta del Presidente el 14 de febrero de 2025. Es decir, hace ya un a\u00f1o y medio. En materia cripto, una eternidad.<\/p>\n
La medida fue dictada por el juez Marcelo Mart\u00ednez de Giorgi, a ra\u00edz de un dictamen previo del fiscal Eduardo Taiano; y lleg\u00f3 pocos d\u00edas despu\u00e9s de que apartaran a los daminificados como parte de la querella.<\/p>\n
El magistrado fundament\u00f3 la medida en la necesidad de prevenir transferencias o disposiciones de dinero \u201cque constituyan el producto del delito investigado, asegurar el recupero de activos y evitar la continuidad delictiva durante la tramitaci\u00f3n del sumario\u201d.<\/p>\n
En total son 25 las direcciones cripto investigadas, que se cree fueron utilizadas para mover por lo menos 44 millones de d\u00f3lares del bot\u00edn de la estafa.<\/p>\n
Adem\u00e1s del bloqueo de los fondos, el juez orden\u00f3 a las billeteras a trav\u00e9s de las cuales operaron las direcciones investigadas nueva informaci\u00f3n obre los titulares de las cuentas. El requerimiento judicial incluye:<\/p>\n
El legajo completo del cliente (KYC), abarcando documentaci\u00f3n de apertura de cuenta, minutas y memorandos internos.
\nRegistros de conexiones IP e interacciones dentro de la plataforma.
\nDetalle de los criptoactivos adquiridos y su valor al momento de la transacci\u00f3n.
\nDatos de las cuentas bancarias vinculadas desde las cuales se realizaron ingresos o retiros de dinero fiduciario.
\nHistorial completo de movimientos asociados a las direcciones sindicadas.
\nLa resoluci\u00f3n se sustenta en un informe del Departamento T\u00e9cnico del departamento de cibercrimen de la Polic\u00eda Federal, con fecha del 22 de junio de 2026. Los investigadores hicieron lo que se denomina un procedimiento de \u201cbackward tracing\u201d (trazabilidad a la inversa) para reconstruir el flujo de fondos y los patrones de dispersi\u00f3n del dinero hacia otras cuentas o incluso \u201ccuevas\u201d que convierten las cripto en d\u00f3lares crocantes.<\/p>\n
De acuerdo con el an\u00e1lisis t\u00e9cnico, la secuencia de transacciones se inici\u00f3 en billeteras denominadas \u201cTeam Libra Wallets\u201d. En total eran 8 wallets del team Libra y que fueron convertidas en \u201cliquidez\u201d el d\u00eda del tuit del Presidente y el posterior, el 14 y el 15 de febrero. Luego, se transfirieron a una cuenta bajo la infraestructura de Squads (protocolo multifirma) con un nombre muy particular, que involucra la investidura presidencial. La cuenta se llama as\u00ed: \u201cSolana First Funder: Libra \u2013 Squads Vault \u2013 Milei CATA\u201d.<\/p>\n
El informe advierte que, a partir del 10 de mayo de 2026, se detect\u00f3 una salida de activos mediante el uso de 17 \u201cpuentes\u201d (bridges) de criptoactivos a trav\u00e9s del protocolo deBridge Finance. Este mecanismo permiti\u00f3 transferir fondos desde la red Solana hacia las redes Tron, Ethereum y BNB Chain.<\/p>\n
Los investigadores tambi\u00e9n detectaron lo que se denomina \u201cpitufeo digital\u201d (smurfing). Esta maniobra consiste en la distribuci\u00f3n diaria de montos fragmentados hacia m\u00faltiples billeteras vinculadas a casas de cambio centralizadas con el fin de liquidar los activos en moneda fiduciaria o dificultar su rastreo.<\/p>\n
La resoluci\u00f3n de Mart\u00ednez de Giorgi menciona adem\u00e1s la presunta intervenci\u00f3n de las empresas extranjeras Kip Network (representada por Julian Peh) y Kelsier Ventures (representada por Hayden Mark Davis) en la creaci\u00f3n de $Libra. Asimismo, se\u00f1ala que Kip Network tendr\u00eda una representaci\u00f3n local a trav\u00e9s de una compa\u00f1\u00eda de la cual ser\u00eda responsable Mauricio Novelli, el criptobr\u00f3 socio de Milei desde por lo menos 2021.<\/p>\n
El tribunal dispuso librar los oficios correspondientes a las firmas internacionales, ordenando que su diligenciamiento sea realizado por el Departamento T\u00e9cnico del Cibercrimen de la P.F.A., con la colaboraci\u00f3n de Interpol para las traducciones pertinentes. El plazo de vigencia de las medidas cautelares se mantendr\u00e1 hasta que el tribunal disponga lo contrario, dada la complejidad de la maniobra investigada.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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