El procedimiento podr\u00eda avanzar hacia la apertura de un expediente penal si se considera que existen elementos suficientes contra Claudio \u201cChiqui\u201d Tapia y Pablo Toviggino.<\/p>\n
La AFA atraviesa una instancia judicial clave en Estados Unidos, donde un Gran Jurado de la Corte Federal del Sur de Florida evaluar\u00e1 pruebas reunidas durante una investigaci\u00f3n preliminar por corrupci\u00f3n. El proceso analiza presuntos movimientos de fondos entre la entidad dirigida por Claudio “Chiqui” Tapia y la empresa TourProdEnter, vinculada al empresario Javier Faroni.<\/p>\n
El tribunal estadounidense convoc\u00f3 para este jueves a un testigo que ser\u00e1 relevante para la investigaci\u00f3n. Adem\u00e1s, revisar\u00e1 documentaci\u00f3n reunida durante once meses de trabajo reservado.<\/p>\n
Seg\u00fan fuentes judiciales, el procedimiento podr\u00eda avanzar hacia la apertura de un expediente penal si se considera que existen elementos suficientes. La eventual causa alcanzar\u00eda al presidente de la AFA, Claudio \u201cChiqui\u201d Tapia, y al tesorero Pablo Toviggino.<\/p>\n
La documentaci\u00f3n que analiza la Justicia
\nEl caso contempla el an\u00e1lisis de registros contables, contratos, correos electr\u00f3nicos y movimientos bancarios relacionados con TourProdEnter. Tambi\u00e9n se investigan comunicaciones entre Toviggino, Faroni y Diego Adri\u00e1n Lucero, mencionado en el expediente como presunto testaferro.<\/p>\n
Por el momento, desde la AFA negaron que Leandro Petersen, gerente de Comercializaci\u00f3n y Marketing, sea la persona citada a declarar en Miami. Sin embargo, fuentes judiciales sostienen que su nombre figura y contempla la entrega inmediata de la documentaci\u00f3n contable e institucional.<\/p>\n
La investigaci\u00f3n en Estados Unidos surgi\u00f3 a partir de una disputa en el fuero comercial impulsada por el agente Fifa, Guillermo Tofoni. El conflicto est\u00e1 relacionado con la comercializaci\u00f3n de partidos amistosos de la Selecci\u00f3n argentina.<\/p>\n
De esta manera, Michael Berger, representante de la Fiscal\u00eda Federal del Distrito Sur de Florida, y Patrick Gushue, desde el Departamento de Justicia, quieren determinar si Tapia. Toviggino, Lucero y Faroni cometieron delitos bajo la normas penales de Estados Unidos.<\/p>\n
En esta etapa del proceso, Tapia y Toviggino no est\u00e1n formalmente imputados en una causa penal. Ahora, la Justicia estadounidense deber\u00e1 determinar si los elementos reunidos permiten iniciar nuevas actuaciones.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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