Adem\u00e1s, ordenaron embargos por m\u00e1s de $8.700 millones y declar\u00f3 la falta de m\u00e9rito para otros dos imputados.<\/p>\n
La jueza Zunilda Niremperger, a cargo del Juzgado Federal de Resistencia, proces\u00f3 con prisi\u00f3n preventiva a cuatro hombres y una mujer acusados de maniobras de lavado de activos mediante una cadena de gimnasios en distintas localidades de las provincias de Chaco y Corrientes,<\/p>\n
Se trata del clan familiar integrado por dos hermanos, su madre y la pareja de esta, adem\u00e1s de un socio. Cuatro de los imputados fueron procesados como coautores del delito de lavado de activos, con el agravante de habitualidad, mientras que el quinto fue considerado part\u00edcipe necesario, sin ese agravante. En este \u00faltimo caso, la jueza dispuso que la prisi\u00f3n preventiva sea cumplida bajo la modalidad de arresto domiciliario.<\/p>\n
De acuerdo con la resoluci\u00f3n, Federico Alejandro Cl\u00ednis Canal, Sergio Nicol\u00e1s Cl\u00ednis Canal, Mar\u00eda Graciela Canal, Jorge C\u00e9sar Alberto Vargas y Mauro Emmanuel Lugo Heim, habr\u00edan intervenido, con diferentes grados de participaci\u00f3n, en una operatoria destinada a poner en circulaci\u00f3n bienes y fondos de posible procedencia delictiva e incorporarlos al circuito econ\u00f3mico formal mediante sociedades comerciales, con el objetivo de otorgarles apariencia de legitimidad.<\/p>\n
En tanto, Yamil Gabriel Gane y Raquel Edith Bohacek fueron beneficiados con el dictado de la falta de m\u00e9rito.<\/p>\n
Adem\u00e1s, la magistrada orden\u00f3 embargos sobre los bienes de los cuatro procesados como coautores hasta cubrir la suma de $5.820.687.000. La misma medida recay\u00f3 sobre el quinto procesado, pero por un monto de $2.910.343.500.<\/p>\n
Por otra parte, Niremperger dict\u00f3 la falta de m\u00e9rito respecto de una mujer y un hombre que tambi\u00e9n hab\u00edan sido imputados. Como este \u00faltimo se encontraba detenido, orden\u00f3 su inmediata libertad.<\/p>\n
El origen de los fondos investigados<\/p>\n
Los cinco procesados y las otras dos personas a las que se les dict\u00f3 la falta de m\u00e9rito hab\u00edan sido detenidos el 7 de agosto, durante los 18 allanamientos realizados en distintos locales de la cadena de gimnasios \u201cExen\u201d, domicilios particulares, concesionarios de automotores, escriban\u00edas y estudios contables vinculados con las personas y sociedades investigadas.<\/p>\n
La investigaci\u00f3n se inici\u00f3 a partir de informaci\u00f3n aportada por una persona que se acogi\u00f3 al r\u00e9gimen del arrepentido, que vincul\u00f3 a una organizaci\u00f3n narcocriminal con el grupo familiar ahora imputado por lavado.<\/p>\n
De acuerdo con el requerimiento fiscal, parte de los veh\u00edculos utilizados por integrantes de esa organizaci\u00f3n guardaban relaci\u00f3n con la concesionaria de los imputados. A partir de eso, Sabadini inici\u00f3 una investigaci\u00f3n preliminar para determinar la posible existencia de maniobras de lavado de activos y reconstruir el origen de los fondos.<\/p>\n
Una de las principales actividades detectadas durante la pesquisa fue la apertura y r\u00e1pida expansi\u00f3n de la cadena de gimnasios Exen, que lleg\u00f3 a contar con establecimientos en Resistencia, Barranqueras y Pampa del Infierno, adem\u00e1s de una nueva sede en desarrollo en la ciudad de Corrientes.<\/p>\n
Entre febrero de 2025 y julio de 2026, la cadena lleg\u00f3 a contar con siete sucursales. La primera, Exen Illia, fue inaugurada en febrero de 2025, y luego se sumaron Exen Santiago, Exen Las Heras, Exen Club, Exen Barranqueras y Exen Pampa. Tambi\u00e9n se detectaron obras de acondicionamiento para una nueva sede en el ex Hotel Guaran\u00ed de Corrientes.<\/p>\n
El fiscal Sabadini consider\u00f3 llamativo el ritmo de expansi\u00f3n y el volumen de las inversiones realizadas. En su requerimiento sostuvo que resultaba econ\u00f3micamente inviable justificar la apertura de siete sucursales en un per\u00edodo tan corto.<\/p>\n
La actividad de la cadena, adem\u00e1s, no estaba concentrada en una \u00fanica persona jur\u00eddica, sino que su desarrollo y expansi\u00f3n hab\u00edan sido instrumentados mediante cuatro sociedades: EXENGYM S.R.L., RANA S.R.L., EXEN ACADEMY S.A.S. y PAMPAFITNESS S.A.S., todas integradas o administradas por personas vinculadas entre s\u00ed y comprendidas en la investigaci\u00f3n.<\/p>\n
Los fundamentos de la resoluci\u00f3n<\/p>\n
Para la jueza, la hip\u00f3tesis sobre el eventual origen il\u00edcito de los bienes no se sustenta en irregularidades fiscales o administrativas, sino en la valoraci\u00f3n conjunta del il\u00edcito antecedente investigado, las conexiones verificadas y los elementos patrimoniales, financieros y documentales incorporados a la causa.<\/p>\n
En ese sentido, la resoluci\u00f3n se\u00f1ala que la maquinaria y el equipamiento deportivo constatados en las siete sedes de los gimnasios Exen allanadas fueron valuados en aproximadamente 1.877.888 d\u00f3lares.<\/p>\n
La magistrada identific\u00f3 adem\u00e1s aspectos pendientes de esclarecimiento, entre ellos una parte del equipamiento que no pudo ser vinculada hasta el momento con un correlato fiscal o contractual suficiente y las obras e instalaciones cuya trazabilidad econ\u00f3mica tampoco pudo reconstruirse de manera integral.<\/p>\n
Para Niremperger, existe una \u201cdiscordancia objetiva\u201d entre la magnitud y continuidad de la expansi\u00f3n de los establecimientos y el nivel de reconstrucci\u00f3n alcanzado respecto del origen, aplicaci\u00f3n y documentaci\u00f3n de la totalidad de los recursos movilizados.<\/p>\n
La jueza tambi\u00e9n destac\u00f3 que los gimnasios desarrollaron una actividad econ\u00f3mica real, generaron ingresos propios y utilizaron mecanismos habituales de financiaci\u00f3n, como pr\u00e9stamos bancarios, cr\u00e9ditos de proveedores, leasing, cheques de pago diferido y pagar\u00e9s.<\/p>\n
Sin embargo, consider\u00f3 relevante determinar el origen de los recursos utilizados durante la primera etapa de expansi\u00f3n, principalmente para la adquisici\u00f3n de maquinaria, las modificaciones de los primeros inmuebles y la puesta en funcionamiento de las primeras sedes.<\/p>\n
La habitualidad<\/p>\n
Respecto del agravante de habitualidad, Niremperger sostuvo que la maniobra investigada no se habr\u00eda limitado a una \u00fanica incorporaci\u00f3n de dinero o a la adquisici\u00f3n aislada de un bien.<\/p>\n
Seg\u00fan la resoluci\u00f3n, la reconstrucci\u00f3n realizada permite identificar distintos momentos y operaciones patrimoniales desarrollados desde el segundo semestre de 2024 y durante 2025 y 2026, con nuevas operaciones de conversi\u00f3n patrimonial y la intervenci\u00f3n de los mismos sujetos.<\/p>\n
La magistrada se\u00f1al\u00f3 una secuencia que incluye una primera inyecci\u00f3n de recursos parcialmente no trazados, su conversi\u00f3n en maquinaria, pisos, instalaciones y obras, nuevas adquisiciones, operaciones de leasing, obligaciones asumidas por los integrantes del grupo, aplicaci\u00f3n de activos a distintas sedes y circulaci\u00f3n de fondos entre personas y sociedades formalmente diferenciadas.<\/p>\n
Para la jueza, es en esa sucesi\u00f3n de operaciones donde se encontrar\u00eda, de manera provisoria, el fundamento para aplicar el agravante de habitualidad en el procesamiento de cuatro de los acusados.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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