Solicitan indagar sobre las operaciones con el metal de las reservas, p\u00e9rdidas por u$s1.023 millones y posibles comisiones millonarias.<\/p>\n
El abogado denunciante Gregorio Dalb\u00f3n ampli\u00f3 la denuncia penal por las operaciones con derivados sobre oro realizadas por el Banco Central de la Rep\u00fablica Argentina (Bcra) durante 2025 y pidi\u00f3 el allanamiento y secuestro, o la copia forense, de los servidores y correos institucionales del organismo para acceder a los contratos, las comunicaciones y los registros vinculados con las transacciones.<\/p>\n
La presentaci\u00f3n apunta contra el ministro de Econom\u00eda, Luis Caputo; el presidente del Bcra, Santiago Bausili; el superintendente de Entidades Financieras y Cambiarias, Juan Ernesto Curutchet, y ahora tambi\u00e9n contra Nicol\u00e1s Marcelo Ferro, subsuperintendente del \u00e1rea e integrante del directorio de la autoridad monetaria.<\/p>\n
Dalb\u00f3n pidi\u00f3 que se investigue si las operaciones ocasionaron un perjuicio para el Estado, c\u00f3mo se eligieron las entidades que actuaron como contrapartes y si hubo comisiones, honorarios o beneficios indebidos.<\/p>\n
Entre las figuras penales mencionadas est\u00e1n la posible administraci\u00f3n fraudulenta en perjuicio de la administraci\u00f3n p\u00fablica, el abuso de autoridad y el incumplimiento de los deberes de funcionario p\u00fablico. Tambi\u00e9n plante\u00f3 una supuesta asociaci\u00f3n il\u00edcita, en caso de acreditarse una estructura estable destinada a cometer delitos.<\/p>\n
La lupa sobre el Deutsche Bank y las comisiones<\/p>\n
Uno de los ejes de la ampliaci\u00f3n es la presunta participaci\u00f3n del Deutsche Bank en las operaciones. Dalb\u00f3n se apoy\u00f3 en publicaciones period\u00edsticas que se\u00f1alaron que esa entidad habr\u00eda sido una de las contrapartes de los contratos sobre el oro argentino.<\/p>\n
Seg\u00fan esas versiones, las operaciones habr\u00edan funcionado como una cobertura frente a una eventual ca\u00edda del precio del metal, mediante la venta a terceros del derecho a comprarlo a un valor de algo m\u00e1s de US$ 3.000 por onza, cuando la cotizaci\u00f3n superaba los US$ 4.000. El propio escrito aclara que esa descripci\u00f3n no surge del informe de auditor\u00eda de la AGN y debe ser confirmada mediante los contratos.<\/p>\n
La presentaci\u00f3n tambi\u00e9n pone el foco en el dinero que pudieron haber percibido las entidades financieras que intervinieron. \u201cNo se conocen los montos de eventuales comisiones, honorarios o m\u00e1rgenes percibidos por las entidades intervinientes, ni qui\u00e9nes los habr\u00edan cobrado\u201d, advirti\u00f3 Dalb\u00f3n. En ese sentido, se\u00f1al\u00f3 que se mencion\u00f3 p\u00fablicamente una cifra superior a los u$s60 millones, aunque pidi\u00f3 que ese dato sea verificado durante la investigaci\u00f3n.<\/p>\n
El abogado tambi\u00e9n sostuvo que, de acuerdo con la informaci\u00f3n period\u00edstica citada en su presentaci\u00f3n, el Bcra se habr\u00eda negado a entregar a la Auditor\u00eda General de la Naci\u00f3n copias de los contratos, documentos que permitir\u00edan conocer las condiciones pactadas y qui\u00e9nes autorizaron las operaciones.<\/p>\n
Otro punto que plantea el escrito es que Caputo y Bausili tuvieron v\u00ednculos laborales con el Deutsche Bank. Esa circunstancia, por s\u00ed sola, no acredita una irregularidad, pero la denuncia solicita que se esclarezca c\u00f3mo se seleccion\u00f3 a la contraparte y qu\u00e9 controles se aplicaron.<\/p>\n
Un pedido para acceder a los correos y servidores del Central<\/p>\n
Dalb\u00f3n justific\u00f3 el pedido de allanamiento en que la prueba principal de la causa es documental y electr\u00f3nica y se encuentra en poder del propio organismo investigado. \u201cLa prueba esencial de esta causa es documental y electr\u00f3nica, y est\u00e1 en poder de un organismo cuyas m\u00e1ximas autoridades son los denunciados\u201d, sostuvo.<\/p>\n
Por eso, solicit\u00f3 que la medida alcance a los correos de la Presidencia, el Directorio y las \u00e1reas de mercados, reservas, riesgos y asuntos jur\u00eddicos del Bcra, adem\u00e1s de los servidores y los registros de acceso y modificaci\u00f3n de archivos.<\/p>\n
El pedido comprende las comunicaciones intercambiadas durante 2024 y 2025 con el Deutsche Bank y otras entidades vinculadas con las operaciones. El objetivo es preservar los registros y reconstruir qui\u00e9nes participaron de las decisiones, c\u00f3mo se negociaron los contratos y qu\u00e9 costos tuvieron las transacciones.<\/p>\n
El denunciante advirti\u00f3 que la informaci\u00f3n electr\u00f3nica puede ser modificada, ocultada o suprimida por quienes tienen acceso a ella. Si el juez no considera procedente el allanamiento, solicit\u00f3 como alternativa una orden judicial para que el Bcra entregue la documentaci\u00f3n y garantice su conservaci\u00f3n.<\/p>\n
La p\u00e9rdida de u$s1.023 millones que inform\u00f3 la AGN<\/p>\n
La denuncia original se apoy\u00f3 en el informe de auditor\u00eda sobre los estados contables del Banco Central al 31 de diciembre de 2025, aprobado por la AGN mediante la Resoluci\u00f3n 205\/2026.<\/p>\n
De acuerdo con ese documento, las operaciones de opciones con el oro como activo subyacente registraron un resultado negativo de $1.469.155 millones, equivalente a unos u$s1.023 millones, con egresos de divisas. El monto se compone de US$ 960,2 millones por el resultado negativo de las opciones y US$ 62,8 millones correspondientes a primas.<\/p>\n
La ampliaci\u00f3n busca establecer c\u00f3mo se estructuraron las operaciones, si los precios de ejercicio y las comisiones fueron razonables, qu\u00e9 cobertura efectiva obtuvo el Banco Central y cu\u00e1l fue el eventual perjuicio patrimonial para el Estado.<\/p>\n
Para eso, Dalb\u00f3n pidi\u00f3 que se requiera informaci\u00f3n al Bcra y al Deutsche Bank, que se consulte a la Comisi\u00f3n Nacional de Valores y a la Unidad de Informaci\u00f3n Financiera, y que se solicite cooperaci\u00f3n internacional a la Comisi\u00f3n de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC).<\/p>\n
Tambi\u00e9n reclam\u00f3 la intervenci\u00f3n de peritos contadores y especialistas en instrumentos financieros derivados para analizar los contratos, las comisiones y el costo total de las transacciones.<\/p>\n
Pidi\u00f3 que los cuatro funcionarios sean citados a indagatoria<\/p>\n
En el tramo final de la presentaci\u00f3n, Dalb\u00f3n solicit\u00f3 que se cite a declaraci\u00f3n indagatoria a Ferro, Caputo, Bausili y Curutchet, adem\u00e1s de quienes puedan resultar responsables a partir de las pruebas.<\/p>\n
El abogado resumi\u00f3 el n\u00facleo de la ampliaci\u00f3n en una serie de interrogantes: \u201cc\u00f3mo se seleccion\u00f3 a la contraparte, qu\u00e9 costo total tuvieron las operaciones y si alguien percibi\u00f3 una ventaja indebida\u201d.<\/p>\n
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