Es en la causa por la transferencia de 200 mil d\u00f3lares que recibi\u00f3 del empresario “Fred” Machado.<\/p>\n
Al ex diputado nacional le embargaron los bienes por mil millones de pesos.<\/p>\n
\u201cEspert conoc\u00eda con claridad que Machado ten\u00eda acceso a cajas o negocios espurios\u201d, sostuvo el juez Lino Mirabelli en su resoluci\u00f3n.<\/p>\n
El ex diputado de la Naci\u00f3n Jos\u00e9 Luis Espert fue procesado este jueves por el delito de lavado de dinero de fondos il\u00edcitos del empresario Federico \u201cFred\u201d Machado, se le trab\u00f3 un embargo de mil millones de pesos y se le prohibi\u00f3 la salida del pa\u00eds.<\/p>\n
Fuentes judiciales informaron a Clar\u00edn que la decisi\u00f3n la tom\u00f3 el juez federal de San Isidro Lino Mirabelli por la transferencia de 200 mil d\u00f3lares que en 2020 le hizo Machado a Espert por un contrato de asesoramiento en su empresa \u201cMinas del Pueblo\u201d, una minera de Guatemala.”Se tiene por corroborado, con los alcances propios de esta etapa, la aplicaci\u00f3n por parte de Espert de los U$S 200.000 de origen il\u00edcito recibidos de parte de Machado”, sostuvo el magistrado en su resoluci\u00f3n. Allegados al ex diputado adelantaron que apelar\u00e1n el procesamiento para que sea revisado por la C\u00e1mara Federal de San Mart\u00edn.<\/p>\n
Espert era un funcionario clave para el presidente de la Naci\u00f3n, Javier Milei -llamaba al diputado “El Profe”-, hasta que se conoci\u00f3 la transferencia que le hizo Machado por una denuncia que present\u00f3 a mediados del a\u00f1o pasado el dirigente social peronista Juan Grabois.<\/p>\n
Entonces, Espert era el presidente de la comisi\u00f3n de Presupuesto de Diputados y encabezaba la lista de diputado nacional de La Libertad Avanza en las elecciones legislativas del a\u00f1o pasado por la provincia de Buenos Aires.<\/p>\n
Espert siempre relativiz\u00f3 su relaci\u00f3n con Machado, sobre quien dijo que se acerc\u00f3 en 2019 cuando fue candidato a presidente de la Naci\u00f3n. Pero luego se supo que Machado Le prest\u00f3 su avi\u00f3n privado para hacer m\u00e1s de 30 vuelos a distintos lugares del pa\u00eds y para presentar un libro y un auto blindado. Por esos hechos Espert tiene otra causa judicial en los tribunales de Comodoro Py.<\/p>\n
Nunca quiso reconocer p\u00fablicamente la transferencia de Machado hasta que por el esc\u00e1ndalo p\u00fablico Espert se tom\u00f3 licencia como diputado y renunci\u00f3 a la candidatura semanas antes de la elecci\u00f3n. El juez Mirabelli y el fiscal federal de San Isidro Fernando Dom\u00ednguez allanaron la casa de Espert y su despacho en Diputados.<\/p>\n
Espert y Machado firmaron un contrato para que el economista lo asesore en su empresa “Minas del Pueblo”. El total era por un mill\u00f3n de d\u00f3lares pero el ex diputado dijo en la causa que solo cobr\u00f3 200 mil y que el resto no se complet\u00f3 por la pandemia del coronavirus en 2020.<\/p>\n
“El doctor Espert no ha cometido delito alguno. La transferencia investigada corresponde a un contrato de servicios profesionales real, documentado y anterior a los hechos que se le reprochan”, sostuvo su defensa cuando fue indagado en la causa en julio pasado.<\/p>\n
Machado est\u00e1 preso en los Estados Unidos, a donde fue extraditado de la Argentina en noviembre del a\u00f1o pasado. En la justicia de ese pa\u00eds reconoci\u00f3 que cometi\u00f3 los delitos de lavado de dinero y fraude en operaciones comerciales con aviones. Tambi\u00e9n estaba acusado de narcotr\u00e1fico pero ese delito fue descartado.<\/p>\n
“El plan criminal aqu\u00ed investigado incluida la determinaci\u00f3n de dar apariencia de licitud a la totalidad de los fondos involucrados”, sostuvo el juez Mirabelli en su resoluci\u00f3n en la que resalt\u00f3 que esos fondos eran provenientes de los delitos de Machado.<\/p>\n
El magistrado resalt\u00f3 que la transferencia no est\u00e1 discut\u00eda en la causa y que esa apariencia de licitud se concret\u00f3 en la compra de veh\u00edculos por parte de Espert, entre ellos un BMW. El magistrado descart\u00f3, porque no se pudo comprobar, que parte de los 200 mil d\u00f3lares fue destinado a un emprendimiento inmobiliario en Costa Esmeralda.<\/p>\n
La ilicitud de los 200 mil d\u00f3lares que Espert recibi\u00f3 fue por un \u201ccontrato simulado\u201d por el cu\u00e1l Machado no obtuvo \u201ccontraprestaciones\u201d del economista. \u201cEspert conoc\u00eda con claridad que Machado ten\u00eda acceso a cajas o negocios espurios\u201d, resalt\u00f3 el juez en otro tramo de su resoluci\u00f3n.<\/p>\n
Junto con Espert tambi\u00e9n fueron procesados el contador Mariano Cosentino y como persona jur\u00eddica la empresa Varianza SA, que se constituy\u00f3 para utilizarse en la maniobra y de la que el ex diputado es su presidente.<\/p>\n
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