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<\/p>\nLo orden\u00f3 el juez federal de Lomas de Zamora Tom\u00e1s Rodr\u00edguez Ponte. El acusado, investigado por lavado de dinero, no cumpli\u00f3 con las condiciones que se le impusieron para seguir libre<\/p>\n
El financista Ariel Vallejo, vinculado al titular de la AFA Claudio \u201cChiqui\u201d Tapia, fue detenido este viernes por orden del juez federal de Lomas de Zamora Tom\u00e1s Rodr\u00edguez Ponte en la causa que lo investiga por asociaci\u00f3n il\u00edcita y lavado de dinero porque no cumpli\u00f3 las condiciones que se le impusieron para seguir libre.<\/p>\n
Vallejo \u201cno cumpli\u00f3 con las comparecencias mensuales ni con la efectiva residencia en el domicilio declarado\u201d, seg\u00fan la resoluci\u00f3n a la que accedi\u00f3 Infobae.<\/p>\n
Al disponerse su detenci\u00f3n el financista se present\u00f3 en la sede del juzgado federal de Lomas de Zamora, donde qued\u00f3 preso.<\/p>\n
Nueva prueba<\/p>\n
La decisi\u00f3n se tom\u00f3 luego de la llegada de nueva prueba a la investigaci\u00f3n: se descubri\u00f3 la compra de una casa en un country por USD 500 mil en efectivo. Por eso el juez ampli\u00f3 la acusaci\u00f3n contra Vallejo como presunto ” jefe de la organizaci\u00f3n y principal beneficiario de los fondos” producto de los delitos. Se cit\u00f3 a declarar a otras 21 personas y 17 empresas.<\/p>\n
El juez advirti\u00f3 que el due\u00f1o de \u201cSur Finanzas\u201d, firma que prest\u00f3 dinero y fue sponsor de clubes de f\u00fatbol, est\u00e1 acusado por delitos que no permiten una pena de ejecuci\u00f3n condicional. Sin embargo, el empresario segu\u00eda en libertad bajo ciertas condiciones, que no cumpli\u00f3. Se lo detuvo para que ampl\u00ede su declaraci\u00f3n indagatoria y luego -al definir su situaci\u00f3n procesal-, se resolver\u00e1 si sigue preso o es excarcelado.<\/p>\n
Vallejo no se present\u00f3 ante el Departamento de Investigaciones Especiales como deb\u00eda hacer una vez por mes ni entreg\u00f3 la totalidad de los \u201crodados cuyo secuestro se encuentra vigente y que fuera intimado y respecto de otros lo hizo, pero en forma extempor\u00e1nea a lo requerido\u201d. Al respecto el juez dispuso semanas atr\u00e1s que esos veh\u00edculos pasen a uso de la Corte Suprema de Justicia.<\/p>\n
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\u201cLas constancias de la causa muestran que no cumpli\u00f3 con las comparecencias mensuales ni con la efectiva residencia en el domicilio declarado\u201d, advirti\u00f3 el magistrado.<\/p>\n
Una casa en un country
\nLos nuevos informes dan cuenta de \u201coperaciones, bienes y sociedades\u201d que no fueron parte de la acusaci\u00f3n inicial, entre ellos la compra de una casa en el Saint Thomas Este Country Club de Canning por U$S 500.000 \u201cque habr\u00edan sido pagados en efectivo\u201d.<\/p>\n
Tambi\u00e9n las compras de inmuebles y rodados en efectivo por la sociedad Cluster Palace Beach S.A., sin cuentas bancarias; las operaciones del Centro de Inversiones Concordia S.R.L. con otras agencias de cambio durante 2022; el volumen de fondos que circul\u00f3 por la billetera virtual de Sur Finanzas PSP S.A. y el avance de la determinaci\u00f3n de los impuestos omitidos por esa sociedad, por Cluster Palace Beach S.A. y por Sur Finanzas Group S.A.<\/p>\n
Como agravante, tambi\u00e9n se mencion\u00f3 la venta de una Ferrari California descapotable por parte de Vallejo, dos d\u00edas despu\u00e9s de individualizada en la causa judicial. Era el veh\u00edculo personal del financista y se encontr\u00f3 en un garaje en un edificio de Puerto Madero, tapado y sin chapas patente. El veh\u00edculo, valuado en aproximadamente USD 320.000, hab\u00eda sido transferido a nombre de una jubilada de 73 a\u00f1os. La fiscal del caso, Cecilia Incardona, pidi\u00f3 su secuestro.<\/p>\n
Un barrio privado donde no viv\u00eda
\nComo una de las condiciones para quedar en libertad, Vallejo dio un domicilio donde no vive hace m\u00e1s de un a\u00f1o. \u201cSugestivamente en el acta de derechos donde fij\u00f3 domicilio de residencia\u201d se inform\u00f3 que no reside.<\/p>\n
Cuando se lo fue a notificar, personal de seguridad del barrio cerrado inform\u00f3 que hac\u00eda un a\u00f1o no viv\u00eda all\u00ed, \u201cdesconociendo su lugar actual de residencia\u201d. Luego Vallejo se present\u00f3 e inform\u00f3 que vive una casa en Banfield, lo que confirm\u00f3 su madre cuando la polic\u00eda fue al lugar. Pero no se lo encontr\u00f3.<\/p>\n
\u201cEsas omisiones no son meros descuidos formales. Muestran que el imputado se desentendi\u00f3 de las condiciones bajo las cuales se le permiti\u00f3 transitar el proceso en libertad, y que hoy el Juzgado no tiene certeza del lugar en que reside\u201d, advirti\u00f3 el magistrado. La situaci\u00f3n se agrav\u00f3 ante la nueva prueba que se encontr\u00f3 en la investigaci\u00f3n y que deriv\u00f3 en las nuevas citaciones a declaraci\u00f3n indagatoria.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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